安井食品(02648.HK)：海外监管公告 - 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

安井食品集团股份有限公司于2026年5月21日召开第六届董事会第一次会议，审议通过多项人事任命议案。会议选举刘鸣鸣先生为公司董事长，张清苗先生、章高路先生为联席董事长。董事会成员包括4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事。会议同意设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及可持续发展委员会，并选举各委员会委员，其中张梅任审计委员会主任委员，刘鸣鸣任战略委员会主任委员，赵蓓任薪酬与考核委员会主任委员，刘晓峰任提名委员会主任委员，张跃平任可持续发展委员会主任委员。此外，会议聘任张清苗先生为公司总经理，黄建联先生、黄清松先生为副总经理，唐奕女士为财务总监，梁晨先生为董事会秘书，王庆祝先生为证券事务代表，上述人员任期均至第六届董事会任期届满为止。