中国平安(02318.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

中国平安保险（集团）股份有限公司第十三届董事会成员及其角色和职能如下：

执行董事包括马明哲（董事长）、谢永林（总经理、联席首席执行官）、郭晓涛（联席首席执行官、副总经理）、付欣（副总经理、首席财务官）。

非执行董事包括谢吉人、杨小平、何建锋、蔡浔。

独立非执行董事包括吴港平、金李、王广谦、洪小源、宋献中、陈晓峰。

各董事在董事会下设委员会中的任职情况如下：

• 提名薪酬委员会：吴港平（主任委员）、金李（主任委员）、王广谦、洪小源、宋献中为委员。
• 审计与风险管理委员会：吴港平（主任委员）、王广谦（主任委员）、洪小源、宋献中为委员。
• 关联交易控制与消费者权益保护委员会：吴港平（主任委员）、杨小平、金李、陈晓峰为委员。
• 战略与投资决策委员会：马明哲（主任委员）、杨小平、何建锋、金李、陈晓峰为委员。

本公告于2026年5月14日在深圳发布。