永通万国集团(08208.HK)：于二零二六年六月十二日(星期五)上午十一时正假座中国山东省济南市市中区舜耕路110号昆廷国际艺术品交易中心会议厅举行之股东周年大会(或其续会)适用之代表委任表格内容摘要

永通萬國集團控股有限公司（股份代號：8208）將於二零二六年六月十二日上午十一時正，在中國山東省濟南市市中區舜耕路110號昆廷國際藝術品交易中心會議廳舉行股東週年大會（或其續會）。本次大會將審議多項普通決議案及一項特別決議案。普通決議案包括：審議截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選劉煥金、劉楹棟、王巧蓮為執行董事；委任梁嘉偉、董新建、陳玉泉為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師；授予董事會一般授權以配發額外股份及出售庫存股份，上限為已發行股份總數的20%；授予董事會購回最多10%已發行股份的授權；並在前述兩項決議通過的前提下，擴大配發股份的一般授權範圍，加入購回股份。特別決議案為批准修訂現有組織章程大綱及細則，並採納第三次經修訂及重列版本，自大會結束時生效。