畅由国际集团(01039.HK)：股东周年大会通告内容摘要

暢由國際集團有限公司（股份代號：1039）謹訂於二零二六年五月二十九日上午十一時正假座香港薄扶林數碼港道100號數碼港3座E區四樓405-414室舉行股東週年大會。會議將考慮並酌情通過以下決議案：省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選Cheng Jerome先生為執行董事、胡青女士為非執行董事、黃之強先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘香港立信德豪會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮批准董事於有關期間內配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份，以及批准公司購回最多不超過現有已發行股份10%的自身股份，並相應擴大購回股份用於再發行的一般授權。附註說明股東委任代表、投票安排及股份過戶登記截止日期等事項。