优矩控股(01948.HK)：股东周年大会通告内容摘要

優矩控股有限公司（股份代號：1948）謹訂於2026年5月29日上午十時正於中國北京朝陽區東風南路8號東楓德必WE人工智能創新基地G座4層舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師報告；宣派末期股息；重選程宇、馬曉霞、李念為執行董事，王高、葉菲、宋屹為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間內配發、發行及處置最多不超過現有已發行股份20%的股份，以及購回最多不超過現有已發行股份10%的股份，並相應擴大發行股份的一般授權。股東需於2026年5月22日前完成股份過戶登記以確認出席及投票資格。