日出东方: 日出东方控股股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年4月修订）内容摘要

日出东方控股股份有限公司修订了《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书的任职条件、聘任与解聘程序、职责范围及履职支持措施。董事会秘书作为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、保密工作及股票变动管理等事务。制度规定了不得担任董事会秘书的情形，解聘需有充分理由并公告说明。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。该制度自董事会审议通过之日起生效。