南京熊猫电子股份(00553.HK)：二零二五年度股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

南京熊猫电子股份有限公司将于2026年5月29日下午二时三十分在南京市经天路7号会议室举行2025年度股东周年大会。本次大会将审议九项非累积投票议案，包括《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2026年度财务预算报告》《公司2025年年度利润分配方案》《公司2025年年度报告及其摘要》《关于聘任2026年度审计机构》的议案《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《经修订的第十一届董事会董事及高级管理人员的薪酬政策暨制订〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉》以及《关于购买2026年董责险》的议案。此外，大会还将审议一项累积投票议案，即选举公司第十一届董事会非执行董事，具体包括选举徐建宇为非执行董事的子议案。股东可委任代理人出席并投票，相关代表委任表格须于大会举行前24小时送达公司或H股股份过户登记处。