海纳智能(01645.HK)：二零二六年股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要

海納智能裝備國際控股有限公司（股份代號：1645）將於二零二六年五月二十九日上午十一時正假座香港干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行股東週年大會（或其任何續會）。公告隨附代表委任表格，供股東委任代表出席大會並就決議案投票。決議案包括：1. 省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；2. 重選蘇承涯先生、何子平先生為執行董事，重選鄭志雄先生為非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬；3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；4. 授予董事會無條件一般授權以配發、發行及處理額外股份；5. 授予董事會無條件一般授權以購回本公司股份；6. 擴大第4項決議案之授權，加入購回股份數目，惟不超過已發行股份總數之10%。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處方為有效。