康惠股份: 康惠股份2025年内部控制评价报告内容摘要

陕西康惠制药股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全部子公司，涉及组织架构、资金活动、采购销售、资产管理、财务报告等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内部控制有效性结论的事项。2025年公司内部控制体系运行良好，将持续优化内控体系，促进企业健康发展。