经纬天地(02477.HK)：股东周年大会通告内容摘要

經緯天地控股有限公司（股份代號：2477）謹訂於2026年5月27日上午十一時正，在中國廣東省珠海市香洲區南屏鎮衛康路199號香洲創港中心8棟4樓會議室舉行股東週年大會。會議將審議及酌情通過以下決議案：省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告；重選賈正屹先生、張小龍先生為執行董事，林啟豪先生為非執行董事，陳維端先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘天健德揚會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，授予董事一般授權配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份；授予董事購回最多不超過現有已發行股份10%的股份之授權；並在購回股份後相應擴大配發股份的一般授權上限，擴大額不超過已發行股份總數的10%。