江苏创新(02116.HK)：股东周年大会通告内容摘要

江蘇創新環保新材料有限公司（股份代號：2116）謹訂於二零二六年五月二十二日下午三時正在中國江蘇省宜興市經濟開發區凱旋西路16號舉行股東週年大會（或其任何續會）。會議將審議並酌情通過多項普通決議案，包括：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選樊鵬先生、管東濤先生及吳燕女士為獨立非執行董事；續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。此外，大會將考慮授予董事一般授權，以配發、發行及處置最多不超過現有已發行股份20%的額外股份，以及購回最多不超過現有已發行股份10%的本公司股份。同時，將授予董事一般授權，根據購回授權擴大可發行股份總數上限至10%。為確定出席大會資格，公司將於二零二六年五月十九日至二十二日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為五月二十二日。