华控康泰(01312.HK)：股东周年大会通告内容摘要

華控康泰集團有限公司（股份代號：1312）謹訂於二零二六年六月五日上午十一時正，在香港灣仔港灣道28號灣景中心大廈地下4號鋪舉行股東週年大會。會議將處理多項普通決議案與特別決議案。普通決議案包括：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選葛守文先生、郭姿秀女士為執行董事，黃俞先生為非執行董事，何昊洺博士為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至二零二六年十二月三十一日止年度之董事袍金；續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金；並提呈三項有關股份配發、股份回購及擴大股份配發授權之普通決議案。特別決議案為批准修訂公司現有組織章程大綱及章程細則，採納第四份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，並授權董事及公司秘書辦理相關手續。為確定出席資格，公司將於二零二六年六月一日至六月五日暫停股份過戶登記，記錄日期為六月五日。