华润啤酒(00291.HK)：股东周年大会通告内容摘要

華潤啤酒（控股）有限公司謹訂於二零二六年五月二十日下午二時三十分在香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈五十樓舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告及核數師報告；宣佈派發末期股息，建議每股普通股派發人民幣0.557元，以港幣支付，記錄日期為二零二六年五月二十七日；重選金漢權先生、徐麟先生、陽紅霞女士、Daniel Robinson先生、郭巍女士、李楠先生、黃大寧先生、李家祥博士、賴顯榮先生及韓慧文女士為董事；釐定董事袍金，執行及非執行董事為每年人民幣180,000元，獨立非執行董事為每年420,000港元，另設委員會津貼；續聘德勤‧關黃陳方會計師行為核數師；提呈決議案批准董事會在有關期間內回購不超過已發行股份10%之股份；批准發行不超過已發行股份20%之額外股份；並擴大發行股份之一般授權，加入回購股份數目上限10%。