易成新能: 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要

河南易成新能源股份有限公司于2026年4月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。董事会认为公司2025年度经营与财务状况真实、完整，内部控制体系有效运行。因2025年度业绩亏损，董事会拟定不进行利润分配。会议还审议通过了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、续聘律师事务所、开展资产池业务、为控股子公司提供担保等事项，并决定召开2025年度股东会。