三利谱: 第五届董事会2026年第二次会议决议公告内容摘要

深圳市三利谱光电科技股份有限公司于2026年4月2日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告全文及其摘要》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、开展外汇套期保值业务、修订多项内部管理制度、计提2025年度信用及资产减值损失等事项。部分议案将提交公司2025年度股东会审议。会议通知、召集和召开程序合法有效。