亿和控股(00838.HK)：本公司提名委员会(「委员会」)的职权范围内容摘要

億和精密工業控股有限公司（「本公司」）發布了其提名委員會（「委員會」）的職權範圍文件。委員會於2012年1月31日由董事會決議成立，並於2025年3月28日及2026年3月30日經書面決議修訂及採納。委員會成員由董事會從董事中委任，多數須為獨立非執行董事，主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任，且成員中至少一名須為不同性別。委員會每年至少召開一次會議，會議通知需提前七天發出，法定人數為兩名成員，可透過電話或視像方式參與會議。委員會獲授權審閱職權範圍內事宜、索取資料、要求管理層報告及尋求獨立專業意見。其主要職責包括制定提名政策、檢討董事會架構與組成、評核獨立非執行董事獨立性、物色董事人選、提出董事委任及繼任建議，以及支援董事會表現評估。委員會須保存會議記錄並向董事會匯報工作情況，主席須出席股東週年大會回應股東提問。本職權範圍可在符合公司章程及聯交所上市規則前提下由董事會修訂，並於公司及聯交所網站刊載。