铜师傅(00664.HK)：董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

杭州銅師傅文創（集團）股份有限公司制定《董事會薪酬與考核委員會工作細則》，明確薪酬與考核委員會作為董事會下設專門機構的職責與運作機制。該委員會由三名董事組成，獨立非執行董事佔多數，並由獨立非執行董事擔任召集人。主要職責包括：研究並建議公司董事及高級管理人員的考核標準與薪酬政策；審查薪酬方案，涵蓋薪水、獎金、福利、期權及股份贈與等；檢討執行董事及高級管理人員因喪失或終止職務所涉賠償的合理性；確保董事不參與自身薪酬釐定；對董事及高級管理人員進行年度績效考評；監督薪酬制度執行情況；審閱《香港上市規則》第十七章所涉股份計劃事宜。委員會每年至少召開一次會議，可召開臨時會議，決議須經全體委員過半數通過。會議涉及關聯議題時，相關委員需迴避。相關決議須報董事會審議，董事薪酬政策還需提交股東會批准。本細則自公司H股在香港聯交所掛牌交易之日起生效。