博富临置业(00225.HK)：股东周年大会通告内容摘要

博富臨置業有限公司謹訂於二零二六年二月五日下午二時三十分在香港灣仔駱克道93-107號利臨大廈4樓召開股東週年大會（或其續會）。會議議程包括：省覽及採納截至二零二五年九月三十日止年度的已審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告書；宣派該年度末期股息；重選黃達琪先生為執行董事，司徒振中先生及薛海華先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至二零二六年九月三十日止年度的董事酬金；續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮通過決議案，批准董事會於相關期間回購不超過已發行股份總數10%的股份，以及一般及無條件批准配發、發行及處置最多不超過已發行股份20%的額外股份，並授權行使相關股份購回後的再發行權力。附註說明了股東名冊關閉日期、代表委任要求及其他程序事項。