顺丰控股(06936.HK)：海外监管公告 - 第六届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

顺丰控股股份有限公司于2025年12月8日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案。会议同意修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》及多项内部管理制度，并制定《董事及高级管理人员离职管理制度》。董事会提名王卫、何捷为第七届董事会非独立董事候选人，陈尚伟、李嘉士、丁益为独立董事候选人，任期至2027年年度股东大会。独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议审议通过第七届董事会董事薪酬方案，因涉及全体董事利益，全体董事回避表决，将提交股东大会审议。董事会同意全资子公司在境内外发行不超过等值人民币150亿元的债务融资工具，并由公司为境外子公司发行债务融资工具提供不超过50亿元的担保，担保期限不超过30年。上述相关议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。公司定于2025年12月30日召开该次股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。