集智股份: 长江证券承销保荐有限公司关于杭州集智机电股份有限公司不提前赎回集智转债的核查意见内容摘要

长江证券承销保荐有限公司就杭州集智机电股份有限公司不提前赎回“集智转债”事项发表核查意见。集智股份于2024年8月14日发行可转债254.60万张，发行总额25,460.00万元，债券简称“集智转债”，代码123245，转股期自2025年2月20日至2030年8月13日。初始转股价格为23.54元/股，2025年6月12日起调整为18.11元/股。2025年10月9日至10月29日，公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格的130%，触发有条件赎回条款。公司于2025年10月29日召开董事会，决定不行使提前赎回权利，且未来3个月内如再次触发也不行使。保荐机构认为该事项已履行必要程序，符合相关规定，无异议。