龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-031

龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名王荔红女士为公司第二届董事会独立董事候选人，若当选，将担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王荔红女士为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果同样为7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-032）。特此公告。龙岩高岭土股份有限公司董事会2025年7月17日。