哈药股份: 哈药集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-025

哈药集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月20日在公司三楼会议室召开，出席股东和代理人共481人，持有表决权的股份总数为1,272,855,797股，占公司有表决权股份总数的50.5565%。会议由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：2024年年度报告全文及摘要、2024年度财务决算及2025年度财务预算、2024年度利润分配预案、2025年度向金融机构申请综合授信、续聘2025年度会计师事务所及向2024年度会计师事务所支付报酬、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度独立董事述职报告、关于修改《公司章程》的议案。其中，关于修改《公司章程》的议案为特别决议事项，获得超过三分之二的赞成票。

北京岳成（黑龙江）律师事务所的佘圣男、安鑫鑫律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，各项决议合法有效。