澜起科技: 澜起科技关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告内容摘要

澜起科技股份有限公司于2025年6月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的议案。修订内容主要包括：根据H股上市需求，增加《香港上市规则》等相关法律法规作为制定依据；更新公司注册资本、股本结构等信息；明确H股股东名册备置及查询规定；调整股东会、董事会的职权及会议召开规则；增加网络电子投票方式；明确关联交易、独立董事等定义与要求；调整董事会成员构成及会议召开频次；更新审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会的组成要求；明确会计师事务所的聘用及解聘程序；更新信息披露媒体；修订章程生效时间等。此外，公司还修订并制定了多个内部治理制度草案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等。修订后的《公司章程（草案）》及内部治理制度草案自公司H股上市之日起生效。特此公告。澜起科技股份有限公司董事会2025年6月21日。