凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司关于修改《公司章程》等制度的公告内容摘要

2025年6月12日，凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>等制度的议案》。根据新《公司法》、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。主要修订内容包括：取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使；将“股东大会”修改为“股东会”；董事会新设1名职工董事；根据可转债转股情况，将公司注册资本变更为2,852,165,135股；其他修订涉及公司治理结构、会议召集和召开程序、董事和高级管理人员职责、利润分配政策等方面。修订后的章程和规则进一步明确了公司内部治理结构和运作程序，强化了股东会、董事会的职权，并确保公司治理符合最新的法律法规要求。本议案需经公司股东会审议批准。凌源钢铁股份有限公司董事会2025年6月13日。