新天地产集团(00760.HK)：股东周年大会通告内容摘要

新天地產集團有限公司（股份代號：760）謹訂於二零二六年六月八日下午四時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選張高濱先生為執行董事；重選盧偉雄先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬。此外，大會將考慮及酌情通過普通決議案，批准董事於有關期間內發行額外股份，發行上限為現有已發行股本的20%（供股除外）；批准董事會在聯交所或其他認可交易所購回股份，購回上限為現有已發行股本的10%；並在前述兩項決議通過後，將購回股份數額加入可發行股份的總額計算基礎。為確定出席及投票資格，公司將於二零二六年六月三日至六月八日暫停辦理股份過戶登記。