鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

广州鹿山新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年6月11日在广州市黄埔区召开，会议应出席董事5人，实际出席5人，由汪加胜先生主持。会议审议通过了以下决议：选举汪加胜先生为第六届董事会董事长，任期三年；选举产生第六届董事会四个专门委员会成员及其主任委员，包括提名委员会、战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期三年；聘任汪加胜先生为公司总经理，任期三年；聘任韩丽娜女士、郑妙华女士为公司副总经理，唐小军先生为副总经理兼董事会秘书，任期均为三年；聘任李嘉琪先生为公司财务总监，任期三年；聘任郑妙华女士为公司内部审计机构负责人，任期三年；聘任唐翠女士为公司证券事务代表，任期三年。所有决议均获得5票全票通过。广州鹿山新材料股份有限公司董事会2025年6月12日。