誉衡药业: 2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

北京市京轩律师事务所为哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等规定，律师事务所审查了公司提供的相关文件资料。本次股东大会由公司董事会提议召集，第七届董事会第三次会议通过决议，并于2025年4月24日发布通知。会议采用现场记名投票和网络投票结合的方式，审议并通过了十项议案，包括2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告、确认2024年度董事监事薪酬、2025年度董事监事薪酬方案、续聘上会会计师事务所、授权董事会办理小额快速融资相关事宜及购买董监高责任险。出席人员包括股东、董事、监事及高级管理人员。表决结果显示各项议案均获通过，其中部分议案涉及关联股东回避表决。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式和程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。