法本信息: 关于公司治理结构调整暨监事离任的公告

证券代码：300925      证券简称：法本信息           公告编号：2025-076
           深圳市法本信息技术股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10
月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，于 2025
年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>及
修订、废止部分治理制度的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》相应废止，第四届监事会主席曾家梁先生、职工代表监事龙榜先
生、非职工代表监事胡冠东先生所担任的监事职务自然免除，但仍在公司担任其
他职务。第四届监事会原定任期为 2024 年 1 月 29 日至 2027 年 1 月 28 日。
  截至本公告披露日，曾家梁先生、龙榜先生、胡冠东先生均未持有公司股份，
三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及
深圳证券交易所相关规定。
  公司对曾家梁先生、龙榜先生、胡冠东先生在任职期间的勤勉工作及对公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                             深圳市法本信息技术股份有限公司
        董事会
    二〇二五年十一月十三日