协鑫能科: 第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：002015      证券简称：协鑫能科         公告编号：2025-057
              协鑫能源科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次
会议通知于 2025 年 6 月 29 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月
事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议经表决形成以下决议：
规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
  公司对照《公司法》
          《证券法》
              《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》
《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文
件的有关规定，公司董事会修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》，以修订后的制度替代之前已经制定的相关制度；同时《股东大会
议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《监事会议事规则》。
  本议案相关制度修订、更名、废止情况如下：
 序号         制度名称         最终审批机构     最新修订时间        备注
   公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层根
据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过
之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监
督管理机构备案、登记的内容为准。
   同时，根据法律法规并结合公司实际情况，自公司股东大会审议通过修订《公
司章程》的决议生效之时起，公司原由监事会行使的《公司法》规定职权转由公
司董事会审计委员会履行。
   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
   本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><
董事会议事规则>的公告》。
   《公司章程》（2025年7月修订）、《公司章程修正案》（2025年7月）、《股
东会议事规则》（2025年7月修订）、《董事会议事规则》（2025年7月修订）详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
需提交公司股东大会审议；
   公司对照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司独
立董事管理办法（2025年修正）》
                《上市公司章程指引（2025年修订）》
                                  《深圳证券
交易所股票上市规则（2025年修订）》
                  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会修订了《独立董事工作制度》等
制度，并替代之前已经制定的相关制度；同时《董事、监事、高级管理人员薪酬
与绩效考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
   本议案相关制度修订、更名情况如下：
序号           制度名称        最终审批机构     最新修订时间            备注
        董事、高级管理人员薪酬与
        绩效考核管理制度
      表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
      上述修订后的相关制度同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
      公司对照《公司法》
              《证券法》
                  《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》
《上市公司章程指引（2025年修订）》
                  《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
（2025年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，公司董事会修订了《总裁、联席总裁工作细则》等制度，并替代之前已经
制定的相关制度；同时《总裁、联席总裁工作细则》更名为《总裁工作细则》，
《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规
则》
 ，《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《大股东、董
事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
      本议案相关制度修订、更名情况如下：
序号            制度名称          最终审批机构     最新修订时间          备注
        董事会战略与可持续发展委员会议
        事规则
序号            制度名称          最终审批机构   最新修订时间         备注
        年报信息披露重大差错责任追究制
        度
        防范控股股东、实际控制人及其他
        关联方资金占用专项制度
        大股东、董事、高级管理人员所持
        本公司股份及其变动管理制度
      上述修订后的相关制度在公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于修
订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》后生效。
      表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
      上述修订后的相关制度同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；
      公司对照《公司法》
              《证券法》
                  《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》
《上市公司章程指引（2025年修订）》
                  《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
（2025年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，公司董事会制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台
信息发布及回复内部审核制度》。
      本议案相关制度制定情况如下：
序号            制度名称          最终审批机构     制定时间        备注
       互动易平台信息发布及回复内部审
       核制度
     上述制定的相关制度在公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于修订
<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》后生效。
     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
     上述制定的相关制度同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本次董事会决定于 2025 年 7 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2025 年第三次临时股东大会（股权登记日：2025 年 7 月 16 日），审议本次董
事会提交的相关议案。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
     三、备查文件
     特此公告。
                                   协鑫能源科技股份有限公司董事会