奕瑞科技: 奕瑞科技第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688301     证券简称：奕瑞科技          公告编号：2025-007
转债代码：118025     转债简称：奕瑞转债
         上海奕瑞光电子科技股份有限公司
       第三届董事会第十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
以现场及通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），
经提前沟通，全体董事一致同意豁免本次董事会提前 2 日发出通知的时限要求，
会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长 Tieer
Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会
议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                      （以下简称“《公司法》”）等
相关法律、法规以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一） 审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
  公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情况对公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金金额相关事项进行了如下调整：
  调整前：
  本次向特定对象发行 A 股股票预计募集资金总额不超过人民币 144,987.43
万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目：
                                             单位：万元
序号          项目名称       建设期    项目总投资金额 拟使用募集资金金额
     X线真空器件及综合解决方案建设项
     目
              合计                156,313.48   144,987.43
     调整后：
     本次发行的募集资金总额不超过人民币 117,362.27 万元（含本数），扣除相
关发行费用后的净额拟投资于以下项目：
                                             单位：万元
序号          项目名称       建设期    项目总投资金额 拟使用募集资金金额
     X线真空器件及综合解决方案建设项
     目
              合计                156,313.48   117,362.27
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
     鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步
推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股
东大会的授权，结合自身的实际情况，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有
限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次
修订稿）
   》。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》
  鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步
推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股
东大会的授权，结合自身的实际情况，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有
限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（二次修订稿）》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （四） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》
  鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步
推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股
东大会的授权，结合自身的实际情况，公司针对本次募集资金投资项目编制了《上
海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（二次修订稿）》。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（二次修订稿）》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （五） 审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
  鉴于公司拟对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，为进一步
推动公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的工作，根据公司 2023 年年度股
东大会的授权，结合自身的实际情况，公司修订了 2024 年度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报、采取填补措施的相关情况。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公
告编号：2025-010）。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （六） 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
  董事会认为：公司预计 2025 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展
需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司
及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过该议案。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公
告》（公告编号：2025-011）。
  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事杨伟振回避表
决。
  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事曹红光回避表
决。
  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事曹红光回避表
决。
  表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事 Tieer Gu、杨
伟振回避表决。
  表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
  表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
 表决结果：同意票 7 票、
             反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事 Richard Aufrichtig
回避表决。
 特此公告。
                       上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会