安乃达: 中泰证券股份有限公司关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

                中泰证券股份有限公司
        关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
       首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
  中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为安乃达
驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”、“公司”或“发行人”）
首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》
        《上海证券交易所股票上市规则》
                      《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对安
乃达首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的情况进行了审慎核查，并出具
核查意见如下：
  一、本次上市流通的限售股类型
  经中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》
              （证监许可〔2023〕2767 号）批准，公司首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,000,000 股，并于 2024 年 7 月 3
日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本 116,000,000 股，其中
有限售条件流通股 87,584,787 股，占公司发行后总股本的 75.50%，无限售条件
流通股 28,415,213 股，占公司发行后总股本的 24.50%。
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
发行股票并上市之日起 6 个月，现该部分限售股锁定期即将届满，将于 2025 年
站（www.sse.com.cn）披露的《安乃达首次公开发行股票并在主板上市发行结果
公告》。
  二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次
公开发行股票限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配、公积金转
    增等导致股本数量发生变化的情形。
         三、本次上市流通的限售股的有关承诺
         本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司
    《安乃达首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，
    网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行
    人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股
    份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限
    售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。本次
    发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 584,787 股，约占网下发行总量的
         除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
         截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵
    守了上述承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。
         四、本次上市流通的限售股情况
         （一）本次限售股上市流通数量为 584,787 股。
         （二）本次限售股上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日。
         （三）限售股上市流通明细清单如下：
序                       持有限售股数     持有限售股占公     本次上市流通      剩余限售股
          股东名称
号                        量（股）       司总股本比例      数量（股）      数量（股）
        首次公开发行网下配
         售限售股的持有者
           合计            584,787     0.50%       584,787     0
      注：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证
    券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售
    结果及网上中签结果公告》     。
         （四）限售股上市流通情况表
序号                 限售股类型                     本次上市流通数量（股）
                   合计                           584,787
   五、股本变动结构表
   股份类别      变动前（股）         变动数（股）      变动后（股）
有限售条件的流通股      87,584,787    -584,787     87,000,000
无限售条件的流通股      28,415,213    +584,787     29,000,000
   股份合计       116,000,000       0        116,000,000
   六、保荐人核查意见
   经核查，保荐人认为：
   公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间等相关事项符合
 《证券发行上市保荐业务管理办法》
                《上海证券交易所股票上市规则》
                              《上海证券
 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文
 件的要求；公司本次解除限售的首次公开发行网下配售限售股股东均已严格履行
 了相应的股份锁定承诺；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、
 准确、完整。
   综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。
   （以下无正文）