凌志软件: 凌志软件2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688588     证券简称：凌志软件        公告编号：2024-051
        苏州工业园区凌志软件股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       184
普通股股东所持有表决权数量                           9,805,245
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                5.3170
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                反对                  弃权
    股东类型                                  比例                  比例
              票数      比例（%）     票数                  票数
                                          （%）                 （%）
    普通股     9,275,088 94.5931   399,832   4.0777   130,325    1.3292
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                        同意                反对             弃权
议案
          议案名称             比例              比例                比例
序号                  票数              票数                票数
                           （%）             （%）               （%）
      监高责任险的            88    31               7               92
      议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、    律师见证情况
 律师：谢静   李允红
  本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、
                                《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
 特此公告。
                苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会