国晟科技: 第五届董事会第十八次会议决议公告

 证券代码：603778    证券简称：国晟科技        公告编号：临2024-076
           国晟世安科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日以通
讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议为董事会临时会议。
会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际
参会董事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了以下议案：
   （一） 审议通过《关于对子公司减资的议案》。
  具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于对子公司减资的公告》（公告编号：临 2024-
  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
   （二） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
  具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：临 2024-078），以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《公司章程》。
  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
   本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的
   （三） 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
  公司拟于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00 在北京市海淀区门头馨园
路 1 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。会议召开的具体安排详见
同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-079）。
  表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
  特此公告。
                              国晟世安科技股份有限公司
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