惠而浦: 惠而浦2025年第一次临时股东大会会议资料

 惠而浦（中国）股份有限公司
      二 O 二五年一月
           惠而浦（中国）股份有限公司
  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
                          《中华人民共和国证
券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。
  一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，
以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股
东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
  二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在
大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩
序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并
及时报告有关部门查处。
  三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正
式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可，
按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。
每一股东发言时间不超过 5 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出
的问题进行回答。
  四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同
利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
  五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，
随后对各项议案进行表决。
  六、大会现场表决采用记名投票表决。
               惠而浦（中国）股份有限公司
  一、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日 14：30
  二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会
  三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室
  四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日
                   至 2025 年 1 月 2 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师
  六、议     程：
                 目   录
议案一：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
    议案一（1.01）
                 惠而浦（中国）股份有限公司
              关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
                           之
  关于预计与实控人控制的关联方 2025 年度日常关联交易额度的议案
    各位股东及股东代表：
       根据日常经营业务的开展需要，公司与实控人控制的关联方 2024 年度 1-11
    月份日常关联交易的预计和执行情况以及 2025 年度关联交易总额预测情况如下：
       （一）2024 年 1-11 月日常关联交易的预计和执行情况
                                                       实际发生金额           预计金额与实际发生
    关联交易类别                     关联人          金额
                                                         （万元）           金额差异较大的原因
                                          （万元）
                                                       （未经审计）
                  中山格兰仕商贸有限公司              13,881.90         9,374.21
    向关联人采购
                  中山格兰仕商贸有限公司的关联方             500.00            66.63   采购不及预期
                  中山格兰仕商贸有限公司及其关联方          1,914.59         1,151.84   销售不及预期
   向关联人销售商品
                  Galanz Japan Co.,Ltd.       895.94           376.75   销售不及预期
作为出租方当年确认的租赁收入    中山格兰仕商贸有限公司及其关联方             50.00                -
作为承租方当年简化确认的租赁费
                  中山格兰仕商贸有限公司及其关联方            100.00             1.20
      用
作为承租方适用新租赁准则确认的
                  中山格兰仕商贸有限公司及其关联方            200.00                -
    使用权资产
作为承租方适用新租赁准则确认的
                  中山格兰仕商贸有限公司及其关联方             20.00                -
   租赁负债利息支出
      合计                                   17,562.43        10,970.63
       （二）2025 年日常关联交易预计金额和类别
       根据 2024 年 1-11 月公司与实控人控制的关联方发生的关联交易情况，结
    合公司 2025 年经营预测，预计 2025 年发生的与实控人控制的关联方的日常关
    联交易如下：
                                                     月实际发生金额                  与上年实际发
关联交易类别           关联人             预计金额        业务比                     务比例
                                                      （万元）                    生金额差异较
                                 （万元）        例（%）                    （%）
                                                     （未经审计）                    大的原因
           中山格兰仕商贸有限公司           33,905.00    8.46        9,375.41     2.34   零部件采购
 向关联人采购
           中山格兰仕商贸有限公司的关联方          163.00    0.04           66.63     0.02
向关联人销售商品   中山格兰仕商贸有限公司及其关联方       1,007.00    0.25        1,528.59     0.38
  合计                             35,075.00               10,970.63
          综上，2024 年 1-11 月与实控人控制的关联方累计发生各类日常关联交易总
    额（未经审计）为 10,970.63 万元；预计 2025 年度公司与实控人控制的关联方
    累计关联交易金额为 35,075.00 万元。
          上述议案已经公司 2024 年第四次临时董事会会议及 2024 年第四次临时监
    事会会议审议通过，《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》已刊登于
    所网站：http://www.sse.com.cn。
          现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
  议案一（1.02）
              惠而浦（中国）股份有限公司
           关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
                        之
关于预计与惠而浦集团及其关联方 2025 年度日常关联交易额度的议案
  各位股东及股东代表：
     根据日常经营业务的开展需要，公司与惠而浦集团及其关联方 2024 年度 1-
  下：
       （一）2024 年 1-11 月日常关联交易的预计和执行情况
                                                                   实际发生金额          预计金额与实际发生
关联交易类别                      关联人                         金额
                                                                     （万元）          金额差异较大的原因
                                                      （万元）
                                                                   （未经审计）
 向关联人采购     惠而浦集团及其关联方                                  1,000.00               -
            Whirlpool Corporation                     216,468.01      152,560.12   成品订单减少
            Beko Europe Management S.R.L.（曾用名：
            Whirlpool Management EMEA S.R.L.）
            Beko Italy Manufacturing S.R.L.（曾用
            名：Whirlpool EMEA S.R.L.）
            Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd.                4,750.24        5,017.99
            Whirlpool Australia Pty Ltd.                4,482.26        4,818.44
            Whirlpool Southeast Asia Pte                4,127.95        4,857.00
            Whirlpool Argentina S.R.L.                  3,433.13          634.21   成品订单减少
            惠而浦集团及其关联方                                  3,359.55        8,947.63   成品订单增加
向关联人销售商品
            Whirlpool (Hong Kong) Ltd.                  3,014.14        4,477.42   成品订单增加
            Beko Poland Manufacturing Sp.z o.o.（曾
            用名：Whirlpool Company Polska Sp.z            2,978.64        4,670.99   成品订单增加
            o.o.）
            Beko Manufacturing Slovakia spol.s r.o.
            （曾用名：Whirlpool Slovakia spol.s              2,763.95        3,157.38   成品订单增加
            r.o.）
            Whirlpool Chile Limitada                    2,229.38           78.34   成品订单减少
            Whirlpool of India Ltd.                     2,041.61        1,892.97
            Whirlpool Mexico, S. de R.L. de C.V.        1,595.46          675.47   成品订单减少
                                                                                                    内销不及预期，商标
  商标许可使用费            Whirlpool Properties,Inc.                        1,631.38             99.12
                                                                                                    费用减少
                                                                                                    内销不及预期，技术
  技术许可使用费            惠而浦集团及其关联方                                       1,332.52             65.85
                                                                                                    许可费用减少
作为出租方当年确认的租
                     惠而浦集团及其关联方                                         173.01            131.74
      赁收入
       合计                                                        299,862.35           237,743.85
            （二）2025 年日常关联交易预计金额和类别
            根据 2024 年 1-11 月公司与惠而浦集团及其关联方发生的关联交易情况，
   结合公司 2025 年经营预测，预计 2025 年发生的与惠而浦集团及其关联方的日
   常关联交易如下：
关联交易类别                  关联人                      预计金额        业务比             金额           务比例        年实际发生金额差
                                                 （万元）        例（%）          （万元）           （%）         异较大的原因
                                                                         （未经审计）
             Whirlpool Corporation           311,094.00       58.21        152,560.12       38.06   订单增加
             Beko Europe Management S.R.L.
             （曾用名：Whirlpool                      12,477.00    2.33          38,957.92        9.72   详见注 1
             Management EMEA S.R.L.）
             Whirlpool Australia Pty Ltd.         6,672.00    1.25           4,793.81        1.20   订单增加
             Whirlpool (Hong Kong) Ltd.           6,664.00    1.25           4,477.42        1.12   订单增加
向关联人销售商
             Whirlpool S.A.                       6,431.00    1.20           4,937.51        1.23   订单增加
  品
             Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd.         5,718.00    1.07           5,017.99        1.25
             Whirlpool Southeast Asia Pte         4,702.00    0.88           4,857.00        1.21
             惠而浦集团及其关联方                           4,541.00    0.85          17,376.40        4.34
             Whirlpool of India Ltd.              2,801.00    0.52           1,892.97        0.47   订单增加
             Whirlpool Argentina S.R.L.           2,775.00    0.52               634.21      0.16   订单增加
             Whirlpool Uruguay S.R.L.             2,013.00    0.38           1,941.80        0.48
商标许可使用费      Whirlpool Properties,Inc.              350.00   100.00               99.12    100.00
技术许可使用费      惠而浦集团及其关联方                             144.00   100.00               65.85    100.00
作为出租方当年
             惠而浦集团及其关联方                             160.00    75.00              131.74     75.00
确认的租赁收入
  合计                                         366,542.00                    237,743.85
       注 1：经公司 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第二次临时董事会及 2024 年 4 月 9 日召
   开的 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关
   联交易的议案》      。即：受 Whirlpool Corporation（以下简称“惠而浦集团”    ）最终控制的公
   司 Whirlpool EMEA Holdings LLC 与合资方 Ardutch B.V 已签署的出资协议约定，Whirlpool
EMEA Holdings LLC 将其持有的 Whirlpool Management EMEA S.R.L.股权剥离至其与合资
方 Ardutch B.V 共同新设的合资公司（以下简称“合资交易”）                 。合资交易中与 Whirlpool
Management EMEA S.R.L.相关的权益份额调整完成后，Whirlpool Management EMEA S.R.L.
不再是受惠而浦集团最终控制的公司。就 Whirlpool Management EMEA S.R.L.继续从公司
处采购产品相关事宜，公司与惠而浦集团、Whirlpool Management EMEA S.R.L.签署《区域
适用声明协议》      。
    根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关法律法规的有关规定，Beko Europe
Management S.R.L. （ 曾 用 名 ： Whirlpool Management EMEA S.R.L. ）、 Beko Italy
Manufacturing S.R.L.（曾用名：Whirlpool EMEA S.R.L.）  、Beko Poland Manufacturing
Sp.z o.o.（曾用名：Whirlpool Company Polska Sp.z o.o.）
                                                、Beko Manufacturing Slovakia
spol.s r.o.（曾用名：Whirlpool Slovakia spol.s r.o.）在协议生效后十二个月内，仍
属于本公司关联方。
    综上，2024 年 1-11 月与惠而浦集团及其关联方累计发生各类日常关联交易
总额（未经审计）为 237,743.85 万元；预计 2025 年度公司与惠而浦集团及其关
联方累计关联交易金额为 366,542.00 万元。
    上述议案已经公司 2024 年第四次临时董事会会议及 2024 年第四次临时监
事会会议审议通过，《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》已刊登于
所网站：http://www.sse.com.cn。
    现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。