富临运业: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

 证券代码：002357       证券简称：富临运业       公告编号： 2024-055
               四川富临运业集团股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
  一、召开会议基本情况
议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30
  网络投票时间：2025年1月10日（周五）
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日
投票的时间为2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （1）截至 2025 年 1 月 6 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；
股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
  （2）公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
  二、会议审议事项
  （一）提案名称
                表一 本次股东会提案名称及编码表
                                        备注
 提案编码               提案名称             该列打勾的栏
                                      目可以投票
非累积投票提案
  （二）披露情况
  上述提案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通
过。相关内容刊登在 2024 年 12 月 26 日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网。
  （三）有关说明
  根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，公司将对中小投
资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  上述提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上通过。
  三、现场会议登记方法
  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持
单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书
及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印
件），不接受电话登记；
  （二）登记时间：2025 年 1 月 9 日（周四）9:00 至 17:00（信函以收到邮戳日
为准）；
  （三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限
公司证券部。
  （四）其他事项
  联系人：曹洪
  地址：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部
  邮编：610091
  电话：028-83262759
  传真：028-83251560
  四、参与网络投票的具体操作程序
  本次股东会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
  五、备查文件
  特此公告。
                            四川富临运业集团股份有限公司董事会
                               二〇二四年十二月二十五日
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
票”。
   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
                 四川富临运业集团股份有限公司
       兹授权委托       （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2025
 年1月10日召开的2025年第一次临时股东会，并依照以下指示对下列议案投票。本
 公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
 行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
       有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
                                该列打
提案                              勾的栏
                 提案名称                 同意   反对       弃权
编码                              目可以
                                投票
非累积投票
       被委托人身份证号：
       被委托人签字：
       委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：      股
                                 委托日期：     年    月   日