华英农业: 2024年第五次独立董事专门会议意见

       河南华英农业发展股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
全体独立董事于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第五次独立董事专门
会议，对拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于为下属
子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》《关于向控股子公司提
供财务资助暨关联交易的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在
保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，
基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见：
     （一）关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的审查
意见
     本次提供担保的对象均为公司下属子公司，公司为其提供担保
有利于其持续发展，符合公司全体股东的利益。公司为控股子公司及
其全资子公司提供担保，公司控股子公司的其他股东已出具了《反担
保承诺书》，防范上市公司担保风险。公司实际控制人为公司下属子
公司提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，不存在损
害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立
性产生影响。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司第七届董事
会第二十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。
     （二）关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的审查意见
  本次公司按持股比例为控股子公司提供财务资助，符合其经营实
际需求，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提
交公司第七届董事会第二十次会议审议。董事会审议该议案时，关联
董事应予回避。
  （三）关于2025年度日常关联交易预计的审查意见
  公司预计的2025年度日常关联交易事项属于正常市场行为，遵
循市场化原则进行，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖，该类交易不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提
交公司第七届董事会第二十次会议审议。董事会审议该议案时，关联
董事应予回避。
（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司2024年第五次独立
董事专门会议意见之签字页）
叶金鹏         王火红             张瑞