迈赫股份: 第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301199    证券简称：迈赫股份       公告编号：2024-043
       迈赫机器人自动化股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召
集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事审议通过了以下议案：
  经审核，公司在确保不影响公司募投项目所需资金以及募集资金本金
安全的前提下，使用额度不超过人民币 26,000.00 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司
相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用
效率，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度和期限内，资金可滚
动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资
金账户。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项
目正常进行的前提下，使用超募资金 9,931.32 万元（含超募资金本金
实际金额为准，占超募资金总额的比例为 24.11%）永久补充流动资金，用
于与主营业务相关的生产经营。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
                          《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，本次使用部分超募
资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
满足公司业务发展对流动资金的需求，有助于进一步提升公司盈利能力，
符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东会审议。
分管理制度的议案》
  根据《公司法》
        《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）
                        》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2024 年修订）
             》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，
并结合实际情况，公司决定修订《公司章程》。为加强公司内部控制体系建
设，确保决策过程的集体性，公司对《总经理工作细则》中的相关条款进
行了修订，并将其相关内容融合进了新制定的《总经理办公会议事规则》
之中。自《总经理办公会议事规则》发布并实施之日起，原《总经理工作
细则》废止。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章程>及部分管理制度的公
告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  章程修订事项尚需提交公司股东会审议。
  公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》
                       《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）
                                      》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐
京波先生、胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期
自 2025 年第一次临时股东会决议生效之日起三年。
  为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第
五届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定继续履行监事的义务和职责。
 出席会议的监事对上述候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：
 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司监事会换届选举的公告》
                。
 本议案尚需提交公司股东会审议并将采取累积投票制进行表决。
  三、备查文件
 特此公告。
                      迈赫机器人自动化股份有限公司
                             监事会