航发科技: 中国航发航空科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600391     证券简称：航发科技        公告编号：2024-045
         中国航发航空科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会
议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
吴宝海另有工作安排，未出席本次会议；
排，未出席本次会议；
  二、议案审议情况
  （一） 非累积投票议案
      审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型             同意                 反对             弃权
                票数      比例（%） 票数        比例（%） 票数       比例（%）
      A股    125,658,119 99.7130 136,700 0.1084 224,900 0.1786
   （二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                    同意               反对                 弃权
议案
      议案名称                              比例                 比例
序号              票数     比例（%） 票数                    票数
                                        （%）                （%）
    关于审议选聘 2024
       的议案
  （三） 关于议案表决的有关情况说明
  无
  三、律师见证情况
  律师：黄文鑫、李晓芳
      众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
  人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、
  法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
      特此公告。
                 中国航发航空科技股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议