山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
来源：证券之星
2024-12-23 21:32:18
山东黄金矿业股份有限公司
会议资料
二○二五年一月十四日
目 录
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会
议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股
东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股
票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定，召集人和律师应当依
据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记
股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定：
（一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。
（二）有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。（三）主持人根据具体情
况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，
使股东享有充分的发言权。（四）股东违反前三款规定的发言，大会主持人可以
拒绝或制止。
四、根据公司《股东大会议事规则》第四十四条规定，除涉及公司商业秘
密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股
东的质询作出解释和说明。
有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
五、根据公司《股东大会议事规则》第四十五条规定，主持人有权根据会议
进程和时间安排宣布暂时休会；主持人在认为必要时也可以宣布休会。
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六、根据公司《股东大会议事规则》第五十八条规定，参会者应遵守股东大
会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场：
（一）无资格出席会议者；（二）扰乱会场秩序者；（三）衣帽不整有伤风
化者；（四）携带危险物品者；（五）其他必须退场情况。
前款所述者不服从退场命令时，主持人可以派员强制其退场。
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股东大会议程
一、大会安排：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2025年1月14日10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
（三）会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（五）股权登记日：2025 年 1 月 8 日
二、会议议程：
（一）大会主持人宣布大会开始
（二）宣读并审议会议议案
议案 1：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
议案 2：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
议案 3：《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议
案》
（三）股东发言、回答股东提问
（四）推选监票、计票人
（五）大会表决
（六）统计表决票，宣布表决结果
（七）宣读股东大会会议决议
（八）律师宣读法律意见书
（九）主持人宣布现场会议休会，与会董事及股东代表在会议决议及会议记
录上签字
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会议议案一
山东黄金矿业股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对
公司《董事会议事规则》第十一条进行修订，将董事会临时
会议的通知时间由会议召开前“提前五日”修改为会议召开
前“提前三日”，其它内容和条款不变。
修订后的制度详见公司 2024 年 11 月 29 日于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东黄金
矿业股份有限公司董事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
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会议议案二
山东黄金矿业股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对
公司《监事会议事规则》第八条进行修订，将监事会临时会
议的通知时间由会议召开前“提前五日”修改为会议召开前
“提前三日”，其它内容和条款不变。
修订后的制度详见公司 2024 年 11 月 29 日于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东黄金
矿业股份有限公司监事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
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会议议案三
关于公司控股子公司山金国际
为其子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司控股子公司山金国际及下属子公司日常经
营和业务发展需要，提高山金国际融资决策效率，山金国际
拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担
保总额度为 455,400.00 万元，其中为资产负债率低于 70%
的子公司提供担保的额度不超过 199,400.00 万元，为资产
负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 256,000.00
万元。担保额度的有效期为山金国际股东大会审议通过之日
至 2025 年 12 月 31 日，本次额度生效后，前次审议剩余额
度自动失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期
限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保
总额度可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保
余额不超过 455,400.00 万元。上述担保额度可在子公司之
间进行担保额度调剂。
一、 担保额度
预 计 担 保额
被担保方 截至本公
担 担 保 方 度 占 山 金国
最近一期 告日担保 预 计 担 保总 是否关
保 被担保方 持 股 比 际 最 近 一期
资产负债 余额（万 额度（万元） 联担保
方 例 经 审 计 净资
率 元）
产比例
山 一、资产负债率小于 70%的被担保方
金 青海大柴旦矿业有限公司 90% 18.23% 6,400.00 6,400.00 0.55% 否
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国 Sino Gold Tenya (HK)
际 Limited
YTSH SINGAPORE PTE.LTD. 96.60% 53.44% 0.00 20,000.00 1.73% 否
Osino Mining Investments
Limited
二、资产负债率大于 70%的被担保方
海南盛蔚贸易有限公司 100% 86.80% 36,000.00 36,000.00 3.11% 否
上海盛鸿融信国际贸易有
限公司
宁波永盛融信国际贸易有
限公司
Osino Gold Exploration
and Mining (Pty) Ltd.
合计 50,400.00 455,400.00 39.39%
二、被担保人基本情况
（一）青海大柴旦矿业有限公司
被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青
海大柴旦”）
成立日期：2000 年 7 月 11 日
注册地点：青海省海西州大柴旦行委
法定代表人：王俊新
注册资本：194,838,510 元
主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；选矿；常用
有色金属冶炼；贵金属冶炼；金银制品销售；选矿（除稀土、
放射性矿产、钨）；金属矿石销售；金属废料和碎屑加工处
理；矿物洗选加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：金属与非金属矿产资
源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设
工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
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展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：山金国际
持有青海大柴旦 90%股权。
山金国际持有青海大柴旦 90%股权；青海省第一地质勘
查院持有青海大柴旦 5%股权；大柴旦行政委员会国有资产投
资运营有限公司持有青海大柴旦 5%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，青海大柴旦资产总额为
额为 9,400.00 万元、流动负债总额为 14,555.14 万元、或
有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为
柴旦营业收入为 121,219.41 万元、利润总额 77,346.34 万
元、净利润为 58,098.37 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，青海大柴旦资产总额为
额为 7,900.00 万元、流动负债总额为 29,180.61 万元、或
有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为
青 海 大 柴 旦 营 业 收 入 为 160,224.91 万 元 、 利 润 总 额
青海大柴旦不是失信被执行人。
（二）Sino Gold Tenya（HK） Limited
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被担保人名称：Sino Gold Tenya（HK） Limited（以
下简称“澳华香港”）
成立日期：2007 年 11 月 19 日
注册地点：香港中环皇后大道中 15 号置地广场爱丁堡
公爵大厦 33 楼（33/F, Edinburgh Tower, The Landmark 15
Queen’s Road Central, Hongkong）
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港
为上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）全
资子公司，山金国际间接持有澳华香港 100%股权，澳华香港
间接持有境内公司黑河洛克矿业开发有限责任公司 95%股
权。
山金国际持有上海盛蔚 100%股权；上海盛蔚持有澳华香
港 100%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,405.29
万元、负债总额为 2,196.48 万元、银行贷款总额为 0.00 万
元、流动负债总额为 2,196.48 万元、或有事项（包括担保、
抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产
为 55,208.81 万元；2023 年度，营业收入为 0.00 万元、利
润总额为-62.85 万元、净利润为-62.85 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，
澳华香港资产总额为 57,527.02
万元、负债总额为 2,209.09 万元、银行贷款总额 0 万元、
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流动负债总额为 2,209.09 万元、或有事项（包括担保、抵
押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为
利润总额为 67.56 万元、净利润为 67.56 万元。
澳华香港不是失信被执行人。
（三）YTSH SINGAPORE PTE.LTD.
被担保人名称：YTSH SINGAPORE PTE.LTD.
成立日期：2018 年 3 月 1 日
注 册 地 点 ： 04, 16, 160, Robinson Road 068914,
Singapore
法定代表人：郭斌
注册资本：2000 万美元
主营业务：金属材料及其制品的批发、零售等
与 山金国际 存在 的关联关 系或 其他业务 联系 ： YTSH
SINGAPORE PTE.LTD.为上海盛鸿全资子公司，山金国际间接
持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.96.60%股权。
上海盛鸿持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.100%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资
产总额为 48,059.53 万元、负债总额为 24,283.84 万元、银
行贷款总额为 0.00 万元、流动负债总额为 24,239.66 万元、
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额
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为 0.00 万元、净资产为 23,775.69 万元；2023 年度，YTSH
SINGAPORE PTE.LTD.营业收入为 12,829.45 万元、利润总额
为 6,526.68 万元、净利润为 5,412.93 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资
产总额为 56,687.80 万元、负债总额为 30,295.36 万元、银
行贷款总额为 0.00 万元、流动负债总额为 30,245.14 万元、
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额
为 0.00 万元、净资产为 26,392.44 万元；2024 年前三季度，
YTSH SINGAPORE PTE.LTD.营业收入为 384,400.85 万元、利
润总额为 3,894.76 万元、净利润为 3,244.36 万元。
YTSH SINGAPORE PTE.LTD.不是失信被执行人。
（四）Osino Mining Investments Limited
被担保人名称：Osino Mining Investments Limited（以
下简称“OMIL”）
成立日期：2022 年 3 月 23 日
注册地址：毛里求斯
注册资本：100 美元
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：OMIL 为
Osino Holdings Corp.全资子公司，山金国际间接持有 Osino
Holdings Corp.100%股权。OMIL 间接持有拥有 Twin Hills
金矿项目的 Osino Gold Exploration and Mining (Pty)
Ltd.100%股权。
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Holdings Corp. 100%股权，Osino Holdings Corp.持有 OMIL
截至 2024 年 9 月 30 日，OMIL 资产总额为 46,011.83 万
元、负债总额为 16,072.49 万元、银行贷款总额为 0 万元、
流动负债总额为 16,027.15 万元、或有事项（包括担保、抵
押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为
利润总额为 571.63 万元、净利润为 571.63 万元。
（五）海南盛蔚贸易有限公司
被担保人名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海
南盛蔚”）
成立日期：2023 年 12 月 14 日
注册地点：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205
室-11093
法定代表人：欧新功
注册资本：500,000,000 元
主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；
有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金
属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
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项目）
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：山金国际
持有海南盛蔚 100%股权。
权。
海南盛蔚于 2023 年 12 月 14 日注册成立，无以前年度
财务数据。
截至 2024 年 9 月 30 日，
海南盛蔚资产总额为 240,736.37
万 元 、 负 债 总 额 为 208,954.10 万 元 、 银 行 贷 款 总 额 为
项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00
万元、净资产为 31,782.27 万元；2024 年前三季度，海南盛
蔚营业收入为 191,631.88 万元、利润总额为-491.45 万元、
净利润为-417.73 万元。
海南盛蔚不是失信被执行人。
（六）上海盛鸿融信国际贸易有限公司
被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下
简称“上海盛鸿”）
成立日期：2016 年 8 月 31 日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211
号 302 部位 368 室
法定代表人：欧新功
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
注册资本：293,790,000 元
主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出
口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有
色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属
矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：山金国际
持有上海盛鸿 96.60%股权。
山金国际持有上海盛鸿 96.60%股权；河南豫光金铅股份
有限公司持有上海盛鸿 3.40%股权。
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 上 海 盛 鸿 资 产 总 额 为
总额为 14,144.00 万元、流动负债总额为 132,631.90 万元、
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额
为 0.00 万元、净资产为 32,977.59 万元；2023 年度，上海
盛鸿营业收入为 351,209.39 万元、利润总额为 1,901.67 万
元、净利润为 1,419.14 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，
上海盛鸿资产总额为 129,507.17
万 元 、 负 债 总 额 为 98,077.97 万 元 、 银 行 贷 款 总 额 为
项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00
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万元、净资产为 31,429.20 万元；2024 年前三季度，上海盛
鸿营业收入为 195,540.38 万元、
利润总额为-2,113.99 万元、
净利润为-1,548.39 万元。
上海盛鸿不是失信被执行人。
（七）宁波永盛融信国际贸易有限公司
被担保人名称：宁波永盛融信国际贸易有限公司（以下
简称“永盛贸易”）
成立日期：2018 年 7 月 9 日
注册地点：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 313 号
法定代表人：欧新功
注册资本：100,000,000 元
主营业务：金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金
银饰品、化工产品及原料（除危险化学品和易制毒化学品
外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、日用品、橡胶及其
制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无
储存）的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；
仓储服务；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；
供应链管理；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家
限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：山金国际
持有永盛贸易 100%股权。
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
权。
截至 2023 年 12 月 31 日，永盛贸易资产总额为 52,829.33
万元、负债总额为 44,135.18 万元、
银行贷款总额为 5,000.00
万元、流动负债总额为 44,051.31 万元、或有事项（包括担
保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净
资产为 8,694.15 万元；2023 年度，永盛贸易营业收入为
-1,174.10 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，
永盛贸易资产总额为 104,456.22
万元、负债总额为 93,759.51 万元、
银行贷款总额为 5,000.00
万元、流动负债总额为 93,205.25 万元、或有事项（包括担
保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净
资产为 10,696.71 万元；2024 年前三季度，永盛贸易营业收
入为 577,992.35 万元、利润总额为 4,846.70 万元、净利润
为 3,502.56 万元。
永盛贸易不是失信被执行人。
（八）Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.
被担保人名称：Osino Gold Exploration and Mining
(Pty) Ltd.（以下简称“Osino Gold”）为新收购的纳米比
亚持有 Twin Hills 金矿项目的开发实体。
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：Osino
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Gold 为 Osino Namibia Holdings (Pty) Ltd.全资子公司，
山金国际间接持有 Osino Gold 100%股权。根据《238 号采
矿证》附加的条件：
（1）
“纳米比亚弱势群体”在 Osino Gold
管理层（包含董事会）所占席位至少为 20%；且（2）“纳米
比亚弱势群体”持有 Osino Gold 至少 5%有表决权股份。后
续 Osino Gold 需进行相应调整以满足上述《238 号采矿证》
中的附加条件。
Holdings (Pty) Ltd.100%股权，Osino Namibia Holdings
(Pty) Ltd.100%持有 Osino Gold 100%股权。
截至 2024 年 9 月 30 日，Osino Gold 资产总额为 7,137.38
万元、负债总额为 40,462.43 万元、银行贷款总额为 0 万元、
流动负债总额为 40,276.06 万元、或有事项（包括担保、抵
押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为
-33,325.05 万元；2024 年前三季度，Osino Gold 营业收入
为 0 万元、利润总额为-2,792.80 万元、净利润为-2,792.80
万元。
三、担保协议的主要内容
山金国际计划为子公司的融资提供总计不超过
期限由山金国际最终签署的担保合同确定。担保用途是为子
公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具
保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承
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担的责任和义务等提供担保。担保方式为连带保证责任担保
等方式。
四、担保的必要性和合理性
山金国际本次为其合并报表范围内的全资及控股子公
司提供担保，是为支持其子公司正常生产经营发展筹措资
金，采用年度担保额度预计的方式，有利于提高其子公司融
资效率，能够促进山金国际的稳定持续发展。
公司及山金国际在对被担保人资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认
为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于可有效
控制的范围之内，山金国际对其担保不会损害山金国际及公
司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的
情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 12 月 19 日，山金国际对子公司担保总余
额为 50,400.00 万元，占山金国际最近一期经审计净资产的
比例为 4.36%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为
公司的担保额度总金额为 455,400.00 万元，占山金国际最
近一期经审计净资产的比例为 39.39%，占山东黄金最近一期
经审计净资产的比例为 13.76%；山金国际及其控股子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占山金国际最近
一期经审计净资产的比例为 0%；山金国际不存在逾期债务对
应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保
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等。
公司董事会提请股东大会授权山金国际管理层在上述
担保总额度内办理山金国际及子公司的具体担保事项,并由
山金国际法定代表人签署担保合同及相关法律文件。
请各位股东及股东代表审议。
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一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会
议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股
东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股
票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定，召集人和律师应当依
据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记
股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的
股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定：
（一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。
（二）有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。（三）主持人根据具体情
况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，
使股东享有充分的发言权。（四）股东违反前三款规定的发言，大会主持人可以
拒绝或制止。
四、根据公司《股东大会议事规则》第四十四条规定，除涉及公司商业秘
密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股
东的质询作出解释和说明。
有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
五、根据公司《股东大会议事规则》第四十五条规定，主持人有权根据会议
进程和时间安排宣布暂时休会；主持人在认为必要时也可以宣布休会。
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
六、根据公司《股东大会议事规则》第五十八条规定，参会者应遵守股东大
会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场：
（一）无资格出席会议者；（二）扰乱会场秩序者；（三）衣帽不整有伤风
化者；（四）携带危险物品者；（五）其他必须退场情况。
前款所述者不服从退场命令时，主持人可以派员强制其退场。
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股东大会议程
一、大会安排：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2025年1月14日10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
（三）会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（五）股权登记日：2025 年 1 月 8 日
二、会议议程：
（一）大会主持人宣布大会开始
（二）宣读并审议会议议案
议案 1：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
议案 2：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
议案 3：《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议
案》
（三）股东发言、回答股东提问
（四）推选监票、计票人
（五）大会表决
（六）统计表决票，宣布表决结果
（七）宣读股东大会会议决议
（八）律师宣读法律意见书
（九）主持人宣布现场会议休会，与会董事及股东代表在会议决议及会议记
录上签字
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
会议议案一
山东黄金矿业股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对
公司《董事会议事规则》第十一条进行修订，将董事会临时
会议的通知时间由会议召开前“提前五日”修改为会议召开
前“提前三日”，其它内容和条款不变。
修订后的制度详见公司 2024 年 11 月 29 日于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东黄金
矿业股份有限公司董事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
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会议议案二
山东黄金矿业股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对
公司《监事会议事规则》第八条进行修订，将监事会临时会
议的通知时间由会议召开前“提前五日”修改为会议召开前
“提前三日”，其它内容和条款不变。
修订后的制度详见公司 2024 年 11 月 29 日于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东黄金
矿业股份有限公司监事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
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会议议案三
关于公司控股子公司山金国际
为其子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司控股子公司山金国际及下属子公司日常经
营和业务发展需要，提高山金国际融资决策效率，山金国际
拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担
保总额度为 455,400.00 万元，其中为资产负债率低于 70%
的子公司提供担保的额度不超过 199,400.00 万元，为资产
负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 256,000.00
万元。担保额度的有效期为山金国际股东大会审议通过之日
至 2025 年 12 月 31 日，本次额度生效后，前次审议剩余额
度自动失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期
限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保
总额度可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保
余额不超过 455,400.00 万元。上述担保额度可在子公司之
间进行担保额度调剂。
一、 担保额度
预 计 担 保额
被担保方 截至本公
担 担 保 方 度 占 山 金国
最近一期 告日担保 预 计 担 保总 是否关
保 被担保方 持 股 比 际 最 近 一期
资产负债 余额（万 额度（万元） 联担保
方 例 经 审 计 净资
率 元）
产比例
山 一、资产负债率小于 70%的被担保方
金 青海大柴旦矿业有限公司 90% 18.23% 6,400.00 6,400.00 0.55% 否
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国 Sino Gold Tenya (HK)
际 Limited
YTSH SINGAPORE PTE.LTD. 96.60% 53.44% 0.00 20,000.00 1.73% 否
Osino Mining Investments
Limited
二、资产负债率大于 70%的被担保方
海南盛蔚贸易有限公司 100% 86.80% 36,000.00 36,000.00 3.11% 否
上海盛鸿融信国际贸易有
限公司
宁波永盛融信国际贸易有
限公司
Osino Gold Exploration
and Mining (Pty) Ltd.
合计 50,400.00 455,400.00 39.39%
二、被担保人基本情况
（一）青海大柴旦矿业有限公司
被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青
海大柴旦”）
成立日期：2000 年 7 月 11 日
注册地点：青海省海西州大柴旦行委
法定代表人：王俊新
注册资本：194,838,510 元
主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；选矿；常用
有色金属冶炼；贵金属冶炼；金银制品销售；选矿（除稀土、
放射性矿产、钨）；金属矿石销售；金属废料和碎屑加工处
理；矿物洗选加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：金属与非金属矿产资
源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设
工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
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展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：山金国际
持有青海大柴旦 90%股权。
山金国际持有青海大柴旦 90%股权；青海省第一地质勘
查院持有青海大柴旦 5%股权；大柴旦行政委员会国有资产投
资运营有限公司持有青海大柴旦 5%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，青海大柴旦资产总额为
额为 9,400.00 万元、流动负债总额为 14,555.14 万元、或
有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为
柴旦营业收入为 121,219.41 万元、利润总额 77,346.34 万
元、净利润为 58,098.37 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，青海大柴旦资产总额为
额为 7,900.00 万元、流动负债总额为 29,180.61 万元、或
有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为
青 海 大 柴 旦 营 业 收 入 为 160,224.91 万 元 、 利 润 总 额
青海大柴旦不是失信被执行人。
（二）Sino Gold Tenya（HK） Limited
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
被担保人名称：Sino Gold Tenya（HK） Limited（以
下简称“澳华香港”）
成立日期：2007 年 11 月 19 日
注册地点：香港中环皇后大道中 15 号置地广场爱丁堡
公爵大厦 33 楼（33/F, Edinburgh Tower, The Landmark 15
Queen’s Road Central, Hongkong）
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：澳华香港
为上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）全
资子公司，山金国际间接持有澳华香港 100%股权，澳华香港
间接持有境内公司黑河洛克矿业开发有限责任公司 95%股
权。
山金国际持有上海盛蔚 100%股权；上海盛蔚持有澳华香
港 100%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，澳华香港资产总额为 57,405.29
万元、负债总额为 2,196.48 万元、银行贷款总额为 0.00 万
元、流动负债总额为 2,196.48 万元、或有事项（包括担保、
抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产
为 55,208.81 万元；2023 年度，营业收入为 0.00 万元、利
润总额为-62.85 万元、净利润为-62.85 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，
澳华香港资产总额为 57,527.02
万元、负债总额为 2,209.09 万元、银行贷款总额 0 万元、
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流动负债总额为 2,209.09 万元、或有事项（包括担保、抵
押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为
利润总额为 67.56 万元、净利润为 67.56 万元。
澳华香港不是失信被执行人。
（三）YTSH SINGAPORE PTE.LTD.
被担保人名称：YTSH SINGAPORE PTE.LTD.
成立日期：2018 年 3 月 1 日
注 册 地 点 ： 04, 16, 160, Robinson Road 068914,
Singapore
法定代表人：郭斌
注册资本：2000 万美元
主营业务：金属材料及其制品的批发、零售等
与 山金国际 存在 的关联关 系或 其他业务 联系 ： YTSH
SINGAPORE PTE.LTD.为上海盛鸿全资子公司，山金国际间接
持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.96.60%股权。
上海盛鸿持有 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.100%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资
产总额为 48,059.53 万元、负债总额为 24,283.84 万元、银
行贷款总额为 0.00 万元、流动负债总额为 24,239.66 万元、
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额
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为 0.00 万元、净资产为 23,775.69 万元；2023 年度，YTSH
SINGAPORE PTE.LTD.营业收入为 12,829.45 万元、利润总额
为 6,526.68 万元、净利润为 5,412.93 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资
产总额为 56,687.80 万元、负债总额为 30,295.36 万元、银
行贷款总额为 0.00 万元、流动负债总额为 30,245.14 万元、
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额
为 0.00 万元、净资产为 26,392.44 万元；2024 年前三季度，
YTSH SINGAPORE PTE.LTD.营业收入为 384,400.85 万元、利
润总额为 3,894.76 万元、净利润为 3,244.36 万元。
YTSH SINGAPORE PTE.LTD.不是失信被执行人。
（四）Osino Mining Investments Limited
被担保人名称：Osino Mining Investments Limited（以
下简称“OMIL”）
成立日期：2022 年 3 月 23 日
注册地址：毛里求斯
注册资本：100 美元
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：OMIL 为
Osino Holdings Corp.全资子公司，山金国际间接持有 Osino
Holdings Corp.100%股权。OMIL 间接持有拥有 Twin Hills
金矿项目的 Osino Gold Exploration and Mining (Pty)
Ltd.100%股权。
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
Holdings Corp. 100%股权，Osino Holdings Corp.持有 OMIL
截至 2024 年 9 月 30 日，OMIL 资产总额为 46,011.83 万
元、负债总额为 16,072.49 万元、银行贷款总额为 0 万元、
流动负债总额为 16,027.15 万元、或有事项（包括担保、抵
押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为
利润总额为 571.63 万元、净利润为 571.63 万元。
（五）海南盛蔚贸易有限公司
被担保人名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海
南盛蔚”）
成立日期：2023 年 12 月 14 日
注册地点：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205
室-11093
法定代表人：欧新功
注册资本：500,000,000 元
主营业务：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；
有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金
属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
项目）
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：山金国际
持有海南盛蔚 100%股权。
权。
海南盛蔚于 2023 年 12 月 14 日注册成立，无以前年度
财务数据。
截至 2024 年 9 月 30 日，
海南盛蔚资产总额为 240,736.37
万 元 、 负 债 总 额 为 208,954.10 万 元 、 银 行 贷 款 总 额 为
项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00
万元、净资产为 31,782.27 万元；2024 年前三季度，海南盛
蔚营业收入为 191,631.88 万元、利润总额为-491.45 万元、
净利润为-417.73 万元。
海南盛蔚不是失信被执行人。
（六）上海盛鸿融信国际贸易有限公司
被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下
简称“上海盛鸿”）
成立日期：2016 年 8 月 31 日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211
号 302 部位 368 室
法定代表人：欧新功
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
注册资本：293,790,000 元
主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出
口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有
色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属
矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：山金国际
持有上海盛鸿 96.60%股权。
山金国际持有上海盛鸿 96.60%股权；河南豫光金铅股份
有限公司持有上海盛鸿 3.40%股权。
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 上 海 盛 鸿 资 产 总 额 为
总额为 14,144.00 万元、流动负债总额为 132,631.90 万元、
或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额
为 0.00 万元、净资产为 32,977.59 万元；2023 年度，上海
盛鸿营业收入为 351,209.39 万元、利润总额为 1,901.67 万
元、净利润为 1,419.14 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，
上海盛鸿资产总额为 129,507.17
万 元 、 负 债 总 额 为 98,077.97 万 元 、 银 行 贷 款 总 额 为
项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
万元、净资产为 31,429.20 万元；2024 年前三季度，上海盛
鸿营业收入为 195,540.38 万元、
利润总额为-2,113.99 万元、
净利润为-1,548.39 万元。
上海盛鸿不是失信被执行人。
（七）宁波永盛融信国际贸易有限公司
被担保人名称：宁波永盛融信国际贸易有限公司（以下
简称“永盛贸易”）
成立日期：2018 年 7 月 9 日
注册地点：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 313 号
法定代表人：欧新功
注册资本：100,000,000 元
主营业务：金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金
银饰品、化工产品及原料（除危险化学品和易制毒化学品
外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、日用品、橡胶及其
制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无
储存）的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；
仓储服务；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；
供应链管理；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家
限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：山金国际
持有永盛贸易 100%股权。
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
权。
截至 2023 年 12 月 31 日，永盛贸易资产总额为 52,829.33
万元、负债总额为 44,135.18 万元、
银行贷款总额为 5,000.00
万元、流动负债总额为 44,051.31 万元、或有事项（包括担
保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净
资产为 8,694.15 万元；2023 年度，永盛贸易营业收入为
-1,174.10 万元。
截至 2024 年 9 月 30 日，
永盛贸易资产总额为 104,456.22
万元、负债总额为 93,759.51 万元、
银行贷款总额为 5,000.00
万元、流动负债总额为 93,205.25 万元、或有事项（包括担
保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净
资产为 10,696.71 万元；2024 年前三季度，永盛贸易营业收
入为 577,992.35 万元、利润总额为 4,846.70 万元、净利润
为 3,502.56 万元。
永盛贸易不是失信被执行人。
（八）Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.
被担保人名称：Osino Gold Exploration and Mining
(Pty) Ltd.（以下简称“Osino Gold”）为新收购的纳米比
亚持有 Twin Hills 金矿项目的开发实体。
与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：Osino
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
Gold 为 Osino Namibia Holdings (Pty) Ltd.全资子公司，
山金国际间接持有 Osino Gold 100%股权。根据《238 号采
矿证》附加的条件：
（1）
“纳米比亚弱势群体”在 Osino Gold
管理层（包含董事会）所占席位至少为 20%；且（2）“纳米
比亚弱势群体”持有 Osino Gold 至少 5%有表决权股份。后
续 Osino Gold 需进行相应调整以满足上述《238 号采矿证》
中的附加条件。
Holdings (Pty) Ltd.100%股权，Osino Namibia Holdings
(Pty) Ltd.100%持有 Osino Gold 100%股权。
截至 2024 年 9 月 30 日，Osino Gold 资产总额为 7,137.38
万元、负债总额为 40,462.43 万元、银行贷款总额为 0 万元、
流动负债总额为 40,276.06 万元、或有事项（包括担保、抵
押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、净资产为
-33,325.05 万元；2024 年前三季度，Osino Gold 营业收入
为 0 万元、利润总额为-2,792.80 万元、净利润为-2,792.80
万元。
三、担保协议的主要内容
山金国际计划为子公司的融资提供总计不超过
期限由山金国际最终签署的担保合同确定。担保用途是为子
公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、并购贷款、开具
保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承
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担的责任和义务等提供担保。担保方式为连带保证责任担保
等方式。
四、担保的必要性和合理性
山金国际本次为其合并报表范围内的全资及控股子公
司提供担保，是为支持其子公司正常生产经营发展筹措资
金，采用年度担保额度预计的方式，有利于提高其子公司融
资效率，能够促进山金国际的稳定持续发展。
公司及山金国际在对被担保人资产质量、经营情况、行
业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认
为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于可有效
控制的范围之内，山金国际对其担保不会损害山金国际及公
司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的
情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 12 月 19 日，山金国际对子公司担保总余
额为 50,400.00 万元，占山金国际最近一期经审计净资产的
比例为 4.36%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为
公司的担保额度总金额为 455,400.00 万元，占山金国际最
近一期经审计净资产的比例为 39.39%，占山东黄金最近一期
经审计净资产的比例为 13.76%；山金国际及其控股子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占山金国际最近
一期经审计净资产的比例为 0%；山金国际不存在逾期债务对
应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保
山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料
等。
公司董事会提请股东大会授权山金国际管理层在上述
担保总额度内办理山金国际及子公司的具体担保事项,并由
山金国际法定代表人签署担保合同及相关法律文件。
请各位股东及股东代表审议。
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