宁波港: 宁波舟山港股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601018       证券简称：宁波港        公告编号：临 2024-
债券代码：175812       债券简称：21 宁港 01
              宁波舟山港股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、 会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日
      (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号
环球航运广场 46 楼 4603 会议室
      (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
（股）
司有表决权股份总数的比例（%）
   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》规定。
   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
波、陈志昂、胡绍德因工作原因，未能出席会议；
工作原因，未能出席会议；
亚辉、洪其虎列席会议。
   二、 议案审议情况
   (一) 累积投票议案表决情况
                                     得票数占出
议案                                   席会议有效 是 否
         议案名称           得票数
序号                                   表决权的比 当选
                                     例（%）
       关于选举柳长满先生
       为宁波舟山港股份有
       限公司第六届董事会
       董事的议案
       关于选举刘士霞女士
       为宁波舟山港股份有
       董事的议案
   (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                      同意                   反对        弃权
序号      议案名称       票数         比例        票数    比例    票数  比例
                              （%）             （%）       （%）
       关于选举柳长
       满先生为宁波
       舟山港股份有
       限公司第六届
       董事会董事的
       议案
       关于选举刘士
       霞女士为宁波
       舟山港股份有
       限公司第六届
       董事会董事的
       议案
   (三) 关于议案表决的有关情况说明
   本次股东大会审议的 1 项议案（含子议案）获得出席会议的有表
决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案对单独
或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
   三、 律师见证情况
律师：刘入江、吴凌风
   本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
年第三次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
                 宁波舟山港股份有限公司董事会