国统股份: 新疆国统管道股份有限公司关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002205    证券简称：国统股份       编号：2024－061
        新疆国统管道股份有限公司
        暨股东大会补充通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第六十次临时会议审议通过，公司定于 2024 年 12 月 30 日召开公
司 2024 年第三次临时股东大会，并已于 2024 年 12 月 14 日在《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-058）。
团）有限责任公司（以下简称“天山建材”）以书面形式提交的《关
于提请新疆国统管道股份有限公司增加股东大会临时提案的函》，提
议公司董事会在 2024 年第三次临时股东大会审议事项中增加《关于
国统股份为子公司安徽卓良申请银行贷款提供连带责任保证的议
案》。上述议案已经公司第六届董事会第六十一次临时会议审议通过，
详见公司 2024 年 12 月 19 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。天山建材持有公司 30.21%的股份，作为公司控股股东，具备
《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时
提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确
议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高股东大会审议效
率，公司董事会同意将上述临时提案提交 2024 年第三次临时股东大
会审议。
   除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、
股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2024 年第三次临时股东大
会补充通知公告如下：
   一、会议基本情况
  （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
  （二）股东大会的召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
  （四）会议召开的日期、时间
交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午
联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-下午
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式。
  人出席现场会议进行投票表决。
  系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
  票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只
  能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
  投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       （六）股权登记日：2024年12月24日（星期二）
       （七）出席对象：
  结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
  有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决
  （授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
       （八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802
  号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室。
       二、会议审议议题
                表一 本次股东大会提案编码表
                                        备注
提案编码              提案名称
                                   该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
          以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股
       东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小投资者的表决
       单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公
       司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股
       东。
          上述议案1、议案2已经公司第六届董事会第六十次临时会议审议
       通过；议案3已经公司第六届董事会第六十一次临时会议审议通过，
       具体内容登载于2024年12月14日、2024年12月19日《证券时报》、《中
       国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
            三、会议登记等事项
         （一）会议登记时间：2024 年 12 月 25 日-2024 年 12 月 27 日，
       每日 10:00-13:00、15:00-17:00。
         （二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿
       瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司（邮编：830063）
         （三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手
       续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
       委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手
       续。
账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
电话登记。信函或传真方式须在2024年12月27日17：00前送达本公司，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
  采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安
居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司董事
会办公室，邮编：830063，信函请注明“2024年第三次临时股东大会”
字样。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
  五、其他事项
  （一）现场会议联系方式
   会议地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3
栋6层（西）
   联系人：郭 静 姜丽丽
   联系电话(传真)：0991-3325685
  （二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
  六、备查文件
  （一）《第六届董事会第六十次临时会议决议》；
（二）《第六届董事会第六十一次临时会议决议》；
（三）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
（四）深交所要求的其他文件。
          新疆国统管道股份有限公司董事会
附件 1
         参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   （一）普通股投票代码：362205
   （二）投票简称：国统投票
   （三）填报表决意见或选举票数：
    非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统的投票程序
  （一）投票时间：2024年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，
  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
  （一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午
  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
回执及授权委托书
                回   执
   截至2024年12月24日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国
统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有
限公司2024年第三次临时股东大会。
  出席人姓名（或名称）：
  联系电话：
  身份证号（或统一社会信用代码）：
  股东账户号：
  持股数量：
                股东名称（签字或盖章）：
                    年   月   日
                        授 权 委 托 书
         兹委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管
       道股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决
       权：
                                     备注           表决意见
提案
                    提案名称            该列打勾的栏
编码                                           同意   反对     弃权
                                    目可以投票
非累积投票提案
         委托人姓名或名称（签章）：
         委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
         委托人股东账户：
         委托人持股数：
         受托人签名：
         受托人身份证号码：
         委托书有效期限：
         委托日期：
         （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）