大唐电信: 北京大成律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书

                              关于
           大唐电信科技股份有限公司
                   法律意见书
                 北京大成律师事务所
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                                                                     关于
                 大唐电信科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会的
                                                              法律意见书
致：大唐电信科技股份有限公司
       北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐电信科技股份有限公司（以下
简称“公司”）委托，指派本所李孟扬律师、李秀玲律师对公司 2024 年第六次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并出具本《法律意见书》。
       本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规和规
范性文件的要求以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相
关规定而出具。
       本所律师声明：
       本所律师出具本《法律意见书》的前提为：
电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复
印件材料与正本原始材料一致。
格及会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议
的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本
《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律
意见承担责任。
用作任何其他目的。
       本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
Beijing Dacheng Law Offices, LLP (“大成”) is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized
under the laws of the People’s Republic of China, and is Dentons’ Preferred Law Firm in China, with offices in more than 40 locations throughout
China. Dentons Group (a Swiss Verein) (“Dentons”) is a separate international law firm with members and affiliates in more than 160 locations around
the world, including Hong Kong SAR, China. For more information, please see dacheng.com/legal-notices or dentons.com/legal-notices.
       一、本次股东大会的召集程序
       本次股东大会由公司董事会召集。
唐联诚向集团转让持有的部分宸芯科技股份项目方案的议案》《关于公司召开 2024 年第
六次临时股东大会的议案》等议案。
（www.sse.com.cn）公告了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（以下简称
“会议通知”），列明了会议地点、召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方
法、登记地点及联系方式等事项。
年第六次临时股东大会会议资料》（以下简称“会议资料”），披露了会议议程及议案内
容。
       本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、本次股东大会的召开
       本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
       本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 18 日 13:30 在北京市海淀区永嘉北路 6 号公
司 201 会议室召开。会议由公司董事长刘欣先生主持，参加会议的股东就会议通知列明
的议案进行审议并表决。本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一
致。
       本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过系统投票平台进
行网络投票时间为 2024 年 12 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
       本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
       三、出席会议人员的资格及会议召集人资格
       经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截至股权登记日（2024 年 12 月 11
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日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，符
合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的姓名（名
称）及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权
委托书》合法有效。
       现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 651,064,609 股，占
公司有表决权总股份数的 49.9435%。
       根据上证所信息网络有限公司提供数据，在网络投票时间内通过网络投票系统进行
表决的股东共 1,654 人。基于网络投票股东的资格系在其进行网络投票时，由上海证券
交易所交易系统进行认证。
       综上，经本所律师核查，本次股东大会参加表决（包括网络投票）的股东及股东代
理人共计 1,660 人，代表股份股 685,555,656 股，占公司有表决权股份总数的 52.5892%。
       出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律
师。
       本次股东大会的召集人为公司董事会。
       本所律师认为，本次股东大会出席、列席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
       四、本次股东大会的表决程序及表决结果
       （一） 本次股东大会投票表决方式
       本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式就议案进行投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行了表决，股东代表、监事代
表及本所律师共同进行了计票、监票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公
司提供了本次股东大会表决结果数据。公司当场公布了表决结果。
       （二） 表决程序和表决结果
       经本所律师核查，本次股东大会审议并通过了以下议案:
                                                                      表决情况                        中小投资者表决情
   序号                   非累积投票议案                                                                                                    表决结果
                                                                    （得票数）                             况（得票数）
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China. Dentons Group (a Swiss Verein) (“Dentons”) is a separate international law firm with members and affiliates in more than 160 locations around
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               《关于大唐联诚向集团转 同意：52,910,951股                                                        同意：52,910,951股
               份项目方案的议案》                                     弃权：175,900股                         弃权：175,900股
               《关于公司 2024 年续聘大 同意：684,964,856股                                                   同意：53,138,751股
               通合伙） 的议案》                                     弃权：136,300股                         弃权：136,300股
                                                             同意：684,396,356股                     同意：52,570,251股
               《 关 于 修 订<公司 章 程>的
               议案》
                                                             弃权：146,200股                         弃权：146,200股
                                                                      表决情况                        中小投资者表决情
                 非累积投票议案                                                                                                           表决结果
                                                                    （得票数）                             况（得票数）
        关联股东中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电
信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限
合伙）对本次股东大会第 1 项议案回避表决。
        经核查，本次股东大会所表决的事项均已在会议通知中列明。本次股东大会现场会
议对列入议程的所有议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股
东大会现场会议推举了股东代表与监事代表及本所律师共同进行计票、监票，本次股东
大会的主持人根据现场表决结果，当场宣布现场表决结果。
        本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
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和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
       五、结论意见
       综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人
员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
       本法律意见书正本一式贰份，经本所加盖公章并经经办律师签字后生效。
                                                  （以下无正文，为签署页）
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