三夫户外: 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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证券代码：002780                 证券简称：三夫户外                          公告编号：2024-086
                 北京三夫户外用品股份有限公司
               关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
  一、     日常关联交易基本情况
  （一） 日常关联交易概述
  北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含合并报表范围内的控
股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计 2025 年拟与克拉特慕森（北京）
户外用品有限公司（以下简称“克拉特慕森”）开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关
联交易，预计金额不超过 6,578 万元，自股东大会审议通过之日起生效。
  上述日常关联交易预计事项，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会独立董事专门
会议第十次会议、第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
  本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
  （二） 预计日常关联交易类别和金额：
                                    关联交易定        2025 年度预计 2024 年 1-11 月累
 关联交易类别       关联人       关联交易内容
                                     价原则         发生金额（万元） 计发生金额（万元）
向关联人采购     克拉特慕                     参考市场价
                        采购产品、商品                       6,500.00             4,500.22
产品、商品      森                        格协商确定
向关联人提供     克拉特慕         提供供应链及技     参考市场价
服务         森            术服务         格协商确定
                    合   计                             6,578.00             4,578.10
  （三） 2024 年 1-11 月日常关联交易类别和金额：
 关联交易类              关联交易内   1-11 月实       预计发生       额占同类      额与预计        披露日期
          关联人
   别                  容     际发生金额         金额（万       业务比例      金额差异        及索引
                             （万元）           元）        （%）       （%）
向关联人采     克拉特慕      采购产品、
购产品、商品    森         商品
向关联人提     克拉特慕      提供供应链
供服务       森         服务
公司董事会对日常关联交易实际发生情
                            金额与预计金额相差 35.71%，主要是公司 2024 年度采取去库
况与预计存在较大差异的说明
                            存经营思路，综合考虑产品销售及库存保有量后，减少相关产
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                       品采购所致；提供供应链服务实际发生金额与预计金额相差
                       实际需要。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的
                       行为，符合法律法规的规定。
                       公司董事会对 2024 年与关联方发生的日常关联交易进行了合
                       理的预计，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
公司独立董事对日常关联交易实际发生      的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交
情况与预计存在较大差异的说明         易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，符合法律、法
                       规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公
                       司和中小股东的合法权益。
 二、   关联方介绍和关联关系：
 （一） 基本情况
      流活动（不含演出）；户外运动用品的设计；技术开发、咨询（不含中介服务）、转
      让、服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
      批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
      策禁止和限制类项目的经营活动。）
                                                            单位：元
        项 目                      2024 年 9 月 30 日（未经审计）
        总资产                                              134,696,969.20
        净资产                                               94,947,537.32
       营业收入                                              161,458,767.91
        净利润                                               25,173,252.24
 （二） 与上市公司的关联关系：
 克拉特慕森为公司参股子公司，为公司关联方。
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 （三） 履约能力分析
  公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方具备履约
能力。
  三、   关联交易主要内容
  公司及子公司向关联人克拉特慕森采购产品、商品和提供供应链及技术服务的日常关联
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根
据公平、公正的原则签订合同。
  四、   关联交易目的和对上市公司的影响
  公司及子公司与克拉特慕森所发生的日常关联交易为公司及子公司经营所需，属于正常
的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市
场定价原则，不会出现损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业
收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司
的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。
  五、   独立董事过半数同意意见
  本次董事会召开前，公司召开独立董事专门会议对《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》进行了审议。经认真审核，全体独立董事一致通过该议案，认为：该项交易属于公司
的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易提交公司董事
会审议。
  六、   备查文件
  特此公告。
                                     北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                          二〇二四年十二月十九日
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