恒顺醋业: 江苏恒顺醋业股份有限公司股东会议事规则（2024年12月修订）

          江苏恒顺醋业股份有限公司
             股东会议事规则
              第一章    总   则
  第一条   为规范江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公
司”)及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职
权，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股
东会规则》(以下简称“《规则》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》和《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)及其他有关的法律、法规，特制定本规则。
  第二条   公司应严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应切实履行职责，认
真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行
使职权。
  第三条   本议事规则适用于公司年度股东会和临时股东会(以下统称“股东
会”)。
            第二章     股东会的一般规定
  第四条   股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
  （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
  （二）审议批准董事会的报告；
  （三）审议批准监事会报告；
  （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
  （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
  （六）对发行公司债券作出决议；
  （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
  （八）修改《公司章程》；
  （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
  （十）审议批准第十一条规定的担保、财务资助事项；
  （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
  （十二）审议对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润
绝对值的比例在 50%以上且绝对金额超过 500 万元人民币的资产减值准备计提或
者资产核销事项。
  （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
  （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；
  （十五）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会
决定的其他事项。
  股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
  第五条 公司发生的交易(本规则第七条、第十一条除外)达到下列标准之一
的，除应当及时披露外，还应当提交股东会审议：
  （一）交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占上
市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
  （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面和评估值的，以
高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万
元；
  （三）交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计
净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
  （四）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元；
  （五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
  （六）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
  本规则所称“交易”指：购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，
以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中
涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）；对外投资（含委托理财、
对子公司投资等）；融资（含向金融机构借款）；资产抵押；租入或者租出资产；
委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可
使用协议；转让或者受让研发项目；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出
资权等）；上海证券交易所认定的其他交易。
  上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
  公司发生的未满足上述金额、比例要求的交易，由公司董事会进行审议通过
后即可实施。
  第六条   交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将导致上市公司合并
报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的全部资产总额和营业收入，视为第
五条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
  第七条   公司发生下列情形之一交易的，可以免于按本规则第五条的规定提
交股东会审议，但仍应当按照规定履行信息披露义务：
  （一）公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任
何义务的交易；
  （二）公司发生的交易仅达到《公司章程》第五条第一款第（四）项或者第
（六）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的。
  第八条   交易达到第五条规定标准的，若交易标的为公司股权，公司应当提
供符合《证券法》规定的会计师事务所按照企业会计准则对交易标的最近一年又
一期的财务会计报告所出具的审计报告，审计截止日距审议该交易事项的股东会
召开日不得超过 6 个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当提
供符合《证券法》规定的资产评估事务所出具的评估报告，评估基准日距审议该
交易事项的股东会召开日不得超过 1 年。
  第九条   公司进行“委托理财”，因交易频次和时效要求等原因难以对每次
投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、额度及期限等进行合理
预计，以额度计算占净资产的比例，适用本规则第五条及《公司章程》第一百一
十八条规定。
   相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
   第十条    上市公司进行“提供担保”“提供财务资助”“委托理财”等之外
的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续 12 个月
内累计计算的原则，适用第五条的规定。已经按照第五条履行相关义务的，不再
纳入相关的累计计算范围。
   除前款规定外，公司发生“购买或者出售资产”交易，不论交易标的是否相
关，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最
近一期经审计总资产 30%的，除应当披露并参照第八条进行审计或者评估外，还
应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
   第十一条    公司下列对外担保、财务资助行为，须经股东会审议通过。
   （一）下列对外担保行为，须经股东会审议通过：
审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
资产 30%的担保；
   前款第 3 项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
   （二）下列财务资助行为，须经股东会审议通过：
  资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他不包含
公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用本条和《公司章程》
第一百一十九条规定。
  公司不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人提供资金等财务
资助，但向非由公司控股股东或者控股股东关联人控制的关联参股公司提供财务
资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。
  第十二条   股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
  第十三条   有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东会：
  （一）董事人数不足 6 人时；
  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
  （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
  （四）董事会认为必要时；
  （五）监事会提议召开时；
  （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
  第十四条   公司召开股东会的地点为：公司住所地或董事会指定的其他地点。
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东
参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
  第十五条   公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
  （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
  （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
  （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
  （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
  律师出具的法律意见不得使用“基本符合”“未发现”等含糊措辞，并应当
由两名执业律师和所在律师事务所负责人签名，加盖该律师事务所印章并签署日
期。
              第三章 股东会的召集
  第十六条   董事会应当在本规则第十二条、第十三条规定的期限内按时召集
股东会。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告江苏证监局和上海证券
交易所，说明原因并公告。
  第十七条   独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召
开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东会的通知。
  董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。
  第十八条   监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提
案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
  董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主
持。
  第十九条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时
股东会的书面反馈意见。
  董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
  董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，
并应当以书面形式向监事会提出请求。
  监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
  监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，
连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
  第二十条    监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时
向江苏证监局和上海证券交易所备案。
  在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
  监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向江苏证监局
和上海证券交易所提交有关证明材料。
  第二十一条    对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召
集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人
所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。
  第二十二条    监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司
承担。
              第四章 股东会的提案与通知
  第二十三条    提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
  第二十四条    公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
  单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人
应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。
  除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通
知中已列明的提案或增加新的提案。
  股东会通知中未列明或不符合本规则第二十三条规定的提案，股东会不得进
行表决并作出决议。
  第二十五条    召集人将在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，
临时股东会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
  第二十六条   股东会的通知包括以下内容：
  （一）会议的时间、地点和会议期限；
  （二）提交会议审议的事项和提案；
  （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
  （四）有权出席股东会股东的股权登记日；
  （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
  （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
  股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以
及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项
需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或补充通知时将同时披露独立董事的
意见及理由。
  股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方
式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现
场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其
结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。
  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
  第二十七条   股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披
露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
  （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
  （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
  （三）披露持有本公司股份数量；
  （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
  除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
  第二十八条   发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股
东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原
定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
               第五章 股东会的召开
  第二十九条    公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常
秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。
  第三十条    股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。
并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。公司和召集人不得以任何理
由拒绝。
  股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
  第三十一条    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
  第三十二条    股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列
内容：
  （一）代理人的姓名；
  （二）是否具有表决权；
  （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
  （四）委托书签发日期和有效期限；
  （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
  第三十三条    委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
按自己的意思表决。
  第三十四条    代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托
人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表
出席公司的股东会。
  第三十五条   出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
  第三十六条   召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持
有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
  第三十七条   股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
  第三十八条   股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。
  监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
  股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
  召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场
出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
  第三十九条   在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。第四十条   董事、监事、高
级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
  第四十一条   会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。
  第四十二条   股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容：
  （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
  （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管
理人员姓名；
  （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
  （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
  （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
  （六）律师及计票人、监票人姓名；
  （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
  第四十三条   召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
  第四十四条   召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召
开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向江苏证监局及
上海证券交易所报告。
                第六章   股东会的表决和决议
  第四十五条   股东会决议分为普通决议和特别决议。
  股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上通过。
  股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
  第四十六条   下列事项由股东会以普通决议通过：
  （一）董事会和监事会的工作报告；
  （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
  （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
  （四）公司年度预算方案、决算方案；
  （五）公司年度报告；
  （六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以
外的其他事项。
  第四十七条   下列事项由股东会以特别决议通过：
  （一）公司增加或者减少注册资本；
  （二）公司的分立、合并、解散和清算；
  （三）《公司章程》的修改；
  （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公
司最近一期经审计总资产 30%的；
  （五）股权激励计划；
  （六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
  第四十八条   股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
  股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。
  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。
  股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东会有表决权的股份总数。
  董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
  第四十九条   股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当
充分披露非关联股东的表决情况。
  公司股东会审议有关关联交易事项时，关联股东应在股东会审议前，主动提
出回避申请；非关联股东有权在股东会审议有关关联交易事项前，向股东会提出
关联股东回避申请。股东会在审议有关关联交易事项前，应首先对非关联股东提
出的回避予以审查。
  第五十条    公司将在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。
  第五十一条    除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。
  第五十二条    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
  股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进
行表决。由股东会选举的董事、监事的选举采取累积投票制度。
  董事选举中采用累积投票制度，即股东会选举两名以上的董事时，股东所持
的每一股份与当选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投
票选举一人，也可以分散投票选举数人，按投票多少依次决定董事人选。
  适用累积投票制度选举公司董事的具体步骤如下：
并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数目；
则该选票无效；
目，则该选票有效；
情况。依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选，得票多者为当选。
  上述步骤同样适用于采取累积投票制度选举监事。职工代表监事由职工代表
大会选举产生。
  第五十三条    除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一
事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原
因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
  股东会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：
  （一）本次发行优先股的种类和数量；
  （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
  （三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；
  （四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定原则、股息、
发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；
  （五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、回购选择权
的行使主体等（如有）；
  （六）募集资金用途；
  （七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；
  （八）决议的有效期；
  （九）公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关条款的修订
方案；
  （十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
  （十一）其他事项。
  第五十四条   股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。
  第五十五条   同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
  第五十六条   股东会采取记名方式投票表决。
  第五十七条   股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
  股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
  通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票
系统查验自己的投票结果。
  第五十八条   股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应
当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
  在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市
公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保
密义务。
  第五十九条    出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机
制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
  第六十条    会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对
会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持
人应当立即组织点票。
  第六十一条    股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
  第六十二条    提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当
在股东会决议公告中作特别提示。
  第六十三条    股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任
时间在股东会结束之后立即就任。
  第六十四条    股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司
将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。
  第六十五条    公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及
以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普
通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所
持表决权的三分之二以上通过。
  公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。
  第六十六条    公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。
  公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东会的会议召集程序、表决方式违反
法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议
作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会的会议召集程序或者表
决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。未被通知参加股东会会议
的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起 60 日内，可以请求人民法院
撤销；自决议作出之日起 1 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
  有下列情形之一的，公司股东会的决议不成立：
  （一）未召开股东会会议作出决议；
  （二）股东会会议未对决议事项进行表决；
  （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者《公司章程》
规定的人数或者所持表决权数；
  （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者《公司
章程》规定的人数或者所持表决权数。
  股东会被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司应当向公司登记
机关申请撤销根据该决议已办理的登记。股东会决议被人民法院宣告无效、撤销
或者确认不成立的，公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。
                第七章   附   则
  第六十七条    本议事规则将作为《公司章程》的附件，经公司董事会审议后，
提交股东会批准后生效；修改时亦同。
  第六十八条    本议事规则所称以上、以内含本数，超过、少于、低于、以下
不含本数。
  第六十九条    本议事规则未尽事宜依照国家法律、法规和《公司章程》及其
修正案的规定执行。
  第七十条    本规则的解释权属于公司董事会。本规则自股东会审议通过后执
行。