陕西黑猫: 陕西黑猫：关于预计公司与关联方日常关联交易的公告

证券代码：601015     证券简称：陕西黑猫     公告编号：2024-050
              陕西黑猫焦化股份有限公司
        关于预计公司与关联方日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东
大会审议。
  ●交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为，以市
场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
称“物产集团”）及其控股股东陕西省物流集团有限责任公司（简称“物流集团”）
发挥其资金优势、物流生态链及物流平台优势，由物产集团协助公司落实新疆当
地子公司所需相关设备的采购需求，预计采购金额为5,044.25万元（不含税），物
产集团给予新疆黑猫煤业有限公司、新疆黑猫煤化工有限公司及其下属子公司账
期优惠、运输保障等优惠条件。
矿业有限责任公司（简称“阳霞矿业”），为加快阳霞矿业煤矿建设，相关矿建
及安装工程拟由新疆神新发展有限责任公司矿建分公司（简称“神新矿建”）总
承包。神新矿建的总公司新疆神新发展有限责任公司（简称“神新发展”）具有
壹级矿山工程施工总承包资质。神新矿建目前承建有多个项目，且地处新疆当地，
便于后续阳霞煤矿的工程实施，本次工程金额预计为12,844.04万元（不含税），
具体价款以最终结算为准。
 于预计公司与关联方日常关联交易的议案》，同意新疆黑猫煤业、新疆黑猫煤化及
 其下属子公司与物产集团之间采购设备5,044.25万元（不含税）
                                ，关联董事王文军、
 乔继岗已回避表决；同意阳霞矿业相关矿建及安装工程由神新矿建承包，金额为
      本次预计关联交易事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议
 通过，同意将《关于预计公司与关联方日常关联交易的议案》提交公司董事会审
 议。
      本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据
 《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次预计关联交易事项
 无需提交公司股东大会审议。
      （二）本次预计日常关联交易情况
                                                单位：万元（不含税）
                                           本次增加后      1-9 月实
关联交           交易   2024 年预      本次增加
       关联人                                 预计发生金      际发生 增加原因
易类别           内容    计金额          金额
                                             额          金额
向关联                                                            支持公司
       物产集    设备
人购买                  5,272.86   5,044.25    10,317.11     0.00 在新疆的
        团     采购
 商品                                                            项目建设
向关联                                                            加快阳霞
       神新矿    矿建
人购买                      0.00 12,844.04     12,844.04     0.00 矿业煤矿
        建     工程
 服务                                                            建设
      公司与物产集团2024原预计的设备采购关联交易为：公司全资子公司内蒙古
 黑猫煤化工有限公司以5,272.86万元（不含税）向物产集团全资子公司陕西省物资
 再生利用有限公司采购干熄焦相关设备，该事项已经公司第五届董事会第三十九
 次会议审议通过。
      二、关联方介绍和关联关系
      （一）陕西省物资产业集团总公司
      公司名称：陕西省物资产业集团总公司
      成立时间：1993 年 10 月 13 日
   注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街 169 号 A 栋 5 层
   法定代表人：王文军
   注册资本：13,152 万元人民币
   经营范围：国内商业，物资供销业，新技术新产品的开发、生产、技术服务；
食品、工业用土产原料、纺织、纤维、纺织品、服装；轻工业品、黑色金属、有
色金属、非金属矿产品、化工类、橡胶及制品、医药、运输工具、机械及设备、
工农具、仪器仪表、畜产品、木材、陶瓷品的出口。
                      （依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
   截至 2023 年 12 月 31 日，物产集团主要财务数据（经审计）为：总资产 114,211.31
万元，总负债 23,634.95 万元，净资产 90,576.36 万元，营业收入 61,186.68 万元，
净利润 4,717.16 万元。
   截至 2024 年 9 月 30 日，物产集团主要财务数据（未审计）为：总资产 115,434.40
万元，总负债 24,932.82 万元，净资产 90,501.58 万元，营业收入 29,008.36 万元，
净利润 156.98 万元。
   截至目前物产集团经营正常，与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发
生违约等异常现象，其与公司关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
   （二）新疆神新发展有限责任公司矿建分公司
   公司名称：新疆神新发展有限责任公司矿建分公司
   成立时间：2008 年 2 月 27 日
   注册地：新疆乌鲁木齐市米东区地磅街道健民社区益民路 585 号
   法定代表人：刘升
   经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务。
                                 （依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；
普通机械设备安装服务；住房租赁；土地使用权租赁；装卸搬运；劳务服务（不
含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股 35%的参股公司，黄河矿业对神新发展实施重大影响。
   神新矿建与总公司神新发展合并财务报表。
   截至 2023 年 12 月 31 日，神新发展主要财务数据（经审计）为：总资产 150,560.65
万元，总负债 35,854.93 万元，净资产 114,705.72 万元，营业收入 96,274.99 万元，
净利润 22,994.89 万元。
   截至 2024 年 9 月 30 日，神新发展主要财务数据（未审计）为：总资产 280,092.85
万元，总负债 161,599.51 万元，净资产 118,382.49 万元，营业收入 57,566.81 万元，
净利润 1,139.27 万元。
   截至目前神新发展与神新矿建经营正常，其与公司关联交易的履约能力预计
不会受到重大影响。
   三、关联交易定价政策
   新疆黑猫煤业、新疆黑猫煤化及其下属子公司与物产集团之间关联交易、阳
霞矿业与神新矿建之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开
的市场价格为依据确定。
   四、关联交易目的和对上市公司的影响
   新疆黑猫煤业、新疆黑猫煤化及其下属子公司与物产集团之间的关联交易、
阳霞矿业与神新矿建之间关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公
正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东
利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独
立性。
   特此公告。
                                陕西黑猫焦化股份有限公司董事会