张小泉: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

张小泉股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过补选陈海为第三届董事会独立董事的议案，其任职资格尚需深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及多项公司治理制度的议案，其中《公司章程》修订及《募集资金管理制度》修订需提交股东大会审议。会议还审议通过全资子公司部分应收账款坏账核销议案，核销金额2,771,842.05元，已全额计提减值准备，不影响当期损益。董事会同意召开2025年第三次临时股东大会。