张小泉: 关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度的公告内容摘要

张小泉股份有限公司于2025年12月9日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及多项治理制度的议案。本次修订拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；将“股东大会”调整为“股东会”，并设置1名职工代表董事。《公司章程》修订及相关制度制定尚需提交股东大会审议。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对24项公司治理制度进行全面修订。