张小泉: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

张小泉股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月18日。会议审议包括补选第三届董事会独立董事、修订公司章程及议事规则、制定董事及高管薪酬管理制度、修订募集资金管理制度等六项议案。其中修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参会。