百隆东方: 百隆东方第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

百隆东方股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月6日召开，审议通过多项议案。会议提名杨卫新、杨卫国、杨燿斌、张奎、麦家良、夏建明、朱北娜、余毓为第六届董事会董事候选人，其中夏建明、朱北娜、余毓为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。会议还审议通过了关于修订《公司章程》及相关制度的议案，包括《独立董事工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内部控制规则》《对外担保管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大经营与投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《对外捐赠管理制度》《境外投资管理制度》《募集资金管理制度》。上述部分议案需提交2025年第一次临时股东会审议。此外，会议还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案。