ST长园: 第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要

长园科技集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年8月6日以通讯方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于补选公司独立董事的议案》，公司第九届独立董事丘运良先生因个人原因辞职，董事会提名关天鹉先生担任第九届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日。独立董事候选人资格已获上海证券交易所无异议通过。表决结果为7票同意，2票反对，董事邓湘湘、陈美川投反对票，认为公司内控整改工作强度大，候选人年龄较大且在多家公司担任职务，建议审慎推选。

第二项议案为《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》，公司拟向关联方珠海横琴金投商业保理有限公司申请保理额度并提供担保。表决结果为7票同意，2票回避表决，董事邓湘湘、陈美川为关联董事回避表决。

第三项议案为《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2025年8月22日召开临时股东大会。表决结果为7票同意，2票反对，董事邓湘湘、陈美川投反对票，理由同第一项议案。

特此公告。长园科技集团股份有限公司董事会，二〇二五年八月七日。